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银行排查工作总结范文1
为认真贯彻省交通厅、省高速公路公司及市委、市政府安全稳定工作会议精神，我司根据安全生产隐患排查治理的相关通知和工作方案要求，结合高速公路项目建设安全生产实际情况，根据2009年《及安全隐患排查治理专项行动工作方案》，以深海高速公路***段项目为重点，深入开展安全生产隐患排查治理专项行动，落实安全责任，强化全员安全意识、责任意识、风险意识，切实遏制重特大事故发生，促进高速公路项目建设安全生产状况持续稳定好转，确保和谐稳定。
一、加强组织领导，落实工作责任
我司安全生产隐患排查治理专项行动高度重视，切实加强领导，采取有力措施，强力推进工作。一是主要领导亲抓部署提要求、分管领导具体抓。多次主持召开省长办公会议，研究推进专项行动的具体措施，并深入现场检查指导。分管副省长刘海生同志多次主持召开专题会议和全省安全生产电视电话会议，具体研究和部署专项行动工作。二是强化领导，制定周密方案。成立了以总经理为组长的专项行动领导小组，制定了工作方案，结合我项目建设实际，将隐患排查治理专项行动细化为安排部署、自检自查、督促检查、深入整改和巩固成果5个阶段。明确了7个施工合同段企业为隐患排查责任主体，明确了工作职责和工作要求，确保隐患排查治理工作落在实处。
二、加强宣传教育，提高安全意识、责任意识
坚持全面部署，全员参加原则。不论部门职能，不论岗位职责，不论职务大小，全面动员，精心组织，全员投入到学习各级各部门关于加强安全工作的重要指示精神，学习省交通厅、省高指安全稳定工作会议精神和有关安全工作规章制度，并结合各自岗位实际开展讨论，查找安全薄弱环节。
坚持学习内容与岗位实际相结合原则；按照岗位职责、任务分工不同，每位员工学习内容各有侧重。领导干部重点学习国家安全生产法律法规、安全生产职责规范和奖罚规定，包括《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《福建省省高速公路建设总指挥部关于进一步加强安全生产工作的通知》、《市交通局关于进一步加强安全生产工作的通知》等有关内容；各级专业管理人员和基层班组结合岗位实际，重点学习安全作业规程规定、作业行为规范等有关内容。学习内容与岗位实际相结合，并用以指导岗位实际工作中的安全隐患讨论，排查，和改进措施的提出。在深入学习的基础上，结合本项目建设，本岗位的具体工作开展广泛的讨论，充分认清当前安全生产形势，深入分析本单位、本部门、本岗位安全生产主要问题和薄弱环节，研究针对性措施。
二、突出工作重点，全面排查治理
（一）总体情况
根据上级各有关部门部署，我司从2009年5月底开始认真组织开展了隐患排查治理专项行动。截止11月底，全省共有45476个企业和单位参加隐患排查，查出各类安全生产隐患131024个，已整改127946个，整改率97.7 %。通过层层落实责任，大力推进宣传教育，突出隐患排查治理，强化安全监管执法，严肃事故责任查处，全市安全生产形势总体趋于稳定好转。但是，福泉高速公路***段扩建项目正值最后攻坚阶段，施工单位易出现因赶工而忽略生产安全，我司高度重视，在抓工程进度的同时，切实采取措施狠抓安全生产，经过上一阶段开展的系列质量、安全专项整治活动，工程质量、安全总体上处于可控状态，无安全事故发生。
***高速公路***段各参建单位对安全生产工作还是比较重视，均能严格贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守国家有关安全生产的法律、法规，努力改善劳动条件，确保安全生产，均能按规定规范安全费用使用行为，安全费用均能专款专用，尚未发现存在挪用或安全经费投入不足等问题，均能按规定配足专职安全员，并能按要求做好安全内业资料和开展自查自纠工作，总体上安全生产工作处于可控状态。但同时存在一些不足之处，从上级有关部门及日常工地检查中仍存在一些安全隐患，如临时用电还不是很规范，违章使用倒顺开关，箱门损坏，配电箱随意置地；人工挖孔桩、深基坑，高边坡防护不到位；隧道安全逃生通道偏短等问题；责任单位均能及时整改到位。我司规定安全生产条件达不到规范要求的，一律不得开工，已开工的工点安全达不到要求立即停工整顿，我司制定并下发《建设工程安全生产条件审查制度》，施工单位均能严格按照通知要求编制专项安全生产施工方案并及时上报总监办审批，总监办均能严格把关，邀请相关专家对施工方案及安全防护措施进行论证，确保***高速***段工程建设安全。
（二）落实监督检查措施，确保整改治理工作实效
一是由主要领导及分管领导带队，对各项目路段总监办、施工单位进行针对性的督查，特别对省厅、省高指的检查反馈存在问题，整改反馈情况进行核查，检查各标段整改到位后有没有整改责任人签字确认（施工单位整改责任人、监理单位责任人），检查有没有附整改前后对比的影像资料，对弄虚作假，搞文字游戏的给予通报，并限期按时整改到位，特别对安全工作措施落实不到位的加倍处罚，确保施工的安全。
二是由公司安办督查小组每天都进行巡查，做好巡查日志，巡查时间、巡查地点、发现存在隐患等详细记录，并留下影像资料，对于发现的问题能当场整改的现场责令整改，对于一时无法整改到位的，下发现场整改通知书，限期整改到位，并对比扩建项目安全生产隐患台账，整改一项注销一项，确保事故隐患得到有效治理。
三是加强履约检查，确保安全要素投入。施工单位按合同承诺投入管理人员、技术人员、机械设备和流动资金，根据工程实际进展情况，适时调整安全要素投入，以满足工程实际需要；督促监理单位保证兑现合同承诺的人员认真履约，尽心尽责，确保工程质量、安全、进度、造价得到有效控制；加强劳务队伍管理，加强安全生产教育培训，提高安全知识水平，保证工地现场和谐、稳定、持续生产；对履约不力，质量和安全存在突出问题的施工单位采取约谈法人代表，对无明显改观的，按合同规定和信用考核办法处罚，并列入市高指挂牌督办单位，限期整改，确保工程质量、安全、进度同步实现。
四是督促落实各业主单位及监理单位专职安全员深入一线现场安全检查每日不少于6次，根据“查安全、除隐患、保平安”的原则，通过定期或不定期安全检查、隐患排查，消除安全事故隐患。
五是定期由市高指从市有关单位抽调相对固定的人员组成检查组每个月对***市在建的高速公路项目进行检查并通报，提出整改措施，要求落实责任人，限期整改，同时我司组织相关人员对整改情况进行核实，如存在弄虚作假情况，根据相关规定给予通报批评或经济处罚。
六是每月召开安全生产协调会。结合每个月的工地例会组织各参建单位、高速路政、交警、管线迁移等相关单位，针对安全生产工作存在的问题及本月开展安全生产工作情况、需要协调解决的问题进行研究讨论，形成会议纪要，并对下一月的安全生产工作进行部署及要求。
七是加强参建人员的安全教育培训，提高对工程质量、安全、进度、文明的管理水平。
八是全面规范施工现场的用电，聘请一名专业电气工程师进行指导，并开展专项整治，使施工用电基本达到规范的要求。
九是加强交通安全组织，主动与***高速交警支队，福泉路政大队沟通协调，每月邀请***高速交警支队、福泉路政大队参加工地例会，***高速交警支队、福泉公司及路政大队能及时对施工中遇到的交通安全组织问题予以专题研究，在审批程序上做到方便、快捷，使问题得到及时解决。
十是督促各项目部认真抓好每十天质量、安全自查自纠和安全技术交底工作，加大质量通病、安全通病的整治力度。
十一是严格落实建设项目安全投入、安全设施“三同时”制度。加大对安全生产专项费用的监管，防止安全专项费用挪用或安全生产费用投入不足。
十二是加强安全生产常态化检查和监督力度，防止检查走过场，搞形式，变事后检查为事前检查，常规检查和突击检查相结合，重点部位检查和一般检查相结合，将事故消灭在萌芽状态，确保各高速公路项目圆满、顺利地竣工。今年以来，共排查安全隐患386条，发出整改通报、通知书5份。
十三市吸取事故经验教训，举一反三，强化对安全工作的管理，一是严格按照省高指标准化施工指南要求规范施工，要求各标段、监理单位认真落实业主和上级的要求，强化提高每十天安全、质量的自查自纠工作质量和水平，二是督促各标段、监理安排安全员加强巡查工作，对存在的安全隐患及时整改，特别对高架桥架桥机等特种设备，要求必须采取日检制度，一上班就要对架桥机等特种设备的性能进行一次全面检查，确保架桥机等设备性能处于良好的运转状态（包括路面的运料车辆上高速公路都要每日一检，确保高速公路上车辆行驶安全），使工程施工中的安全、质量处于可控状态。
四、下一步工作计划
目前，我司的安全隐患排查治理行动正处于全面深入地进行中，安全隐患排查治理取得初步成效，但还存在问题。一是少数施工企业对隐患排查治理认识不到位，把专项行动当成阶段性任务来完成，后期有松劲情绪。一些隐患在检查时得到整改，但过后又重复出现。二是一些重大安全隐患还没有全部整改到位。三是重大安全隐患排查治理和重大危险源分级监控制度尚不完善，有些制度制定了但还没有完全落实到位。
下一阶段除了对已排查发现的安全隐患，制定整改计划，落实整改人员、资金、措施，加大整改力度外，将继续认真贯彻执行相关会议精神和文件要求，接受上级级安全隐患排查治理专项行动督察组的监督指导，进一步巩固隐患排查专项活动成果，建立健全隐患排查治理的长效机制，强化全局员工的安全意识、责任意识、风险意识，提高我司安全生产管理水平，维护安全生产稳定局面。
1、对隐患排查治理工作进行阶段总结，组织各单位广泛的相互学习交流，积极推广其中的好经验、好方法。
2、继续结合冬春季安全大检查、第二轮安评等整治活动，深入开展安全隐患排查治理活动；把安全隐患排查治理作为有效防范安全生产事故的一项重要基础性工作，积极结合隐患排查发现问题的整改，总结经验教训，强化措施落实，努力实现安全生产工作的可控、在控、能控。
银行排查工作总结范文2
走过2012年，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多，我非常感谢中心给了我这个成长的平台，十分感激各位领导和同事给予我的悉心关怀和指导，让我在不断的磨练中慢慢的提升自己的能力和素质。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将个人2012年度工作做如下简要回顾和总结：
一、2012年度参加的审计项目
（一）整体情况
2012年，除完成非现场预警信息排查，所辖分行非现场分析报告等日常工作外，我本人参加的审计项目共计28项。
在参加的20项离任审计中，我撰写了5份离任审计报告，担任公司业务小组组长。
在参加的7项专项审计中，我撰写了乐收银业务专项审计大连分报告，并在沈阳分行内控有效性检查中担任公司条线小组长，并撰写了公司条线检查总结。
在参加的总行公司银行部牵头组织的不规范经营工作推动与辅导工作中，8天时间共计覆盖六家分行，我负责小组工作日志和分行总结的撰写，在检查结束次日便完成了8份工作日志和5份分行总结，同时准备了一份向行领导汇报的总结ppt。
（二）审计成效
在各项工作开展过程中，我本人充分利用非现场监控手段，时刻保持对风险业务的敏感性，对风险类事件进行及时了解、跟踪与反馈。
第一、在2012年的各项审计工作中，共计发现重要缺陷16个，内容涵盖小微授信资料真实性、乐收银商户审批准入、对公授信贷前调查、信贷资金流入房地产市场等方面。
第二、离任审计过程中，结合之前非现场排查信息，发现存在个别小微受托支付资金归集使用的情况，为后期通过非现场方式开展全面小微授信资金归集使用项目提供了有效线索，并根据关于非现场排查情况及现场结果，撰写了《关于商贷通业务信贷资料虚假及受托支付资金归集使用现象》的重大事项报告。
第三、在济南分行担保公司保证金被扣划事件发生后，根据事件成因分析事件蕴含的潜在风险，从司法实践、物权法和担保法相关角度出发撰写了管理建议书上报总行。
第四、在青岛分行杨军离任审计过程中，针对抵押土地上在建工程未一并抵押的情况，从授信审批法律依据不足、房地未同时抵押存在的风险、政府承诺效力、贷后监控措施几个角度出发撰写风险提示。
第五、切实履行好对分行的监管职责，对重大事项即时上报，在所辖分行未主动报告情况下，对铎瑞汽车销售有限责任公司和铎瑞煤炭销售有限责任公司的银承垫款事件进行了即时汇报与跟踪。
二、加强自身要求，切实做好日常综合工作
在处室工作中，除全力做好各项审计项目之外，我主要侧重做好处室的部分文字工作，以强化自身写作能力的锻炼与提升。2012年上半年我一直负责处室周报工作，并撰写了非现场处2012年上半年工作总结和2012年度工作总结，并撰写了“以特别之为，深入践行六个提升”的非现场处优秀团队事迹材料。我本人撰写审计创新论文正在进行论文印刷成书工作。
三、存在的不足
银行排查工作总结范文3
每一个员工都要对自己的工作进行阶段性的总结，在总结中发现问题，吸收经验教训。下面是小编为大家整理银行会计人员2021年度工作总结范文5篇，希望能帮助到大家!
银行会计人员年度总结120_年受市行委派我到_路支行从事会计暨合规主管工作，上岗以来本人带领工人路支行全体会计人员，加强内控核算，进行内部风险排查，开展员工培训，做好柜面服务工作，工作中坚持核算、服务和营销的有机结合，将市行有关制度扎实落到实处，力保支行前台工作运行有序。现将在工人路支行的工作总结如下：
一、会计工作质量
1、根据会计结算部的统一要求，坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检查工作，按照检查计划和市行的检查要求，认真履行会计基础规范常规检查职责，做好内控自查，对支行的重要物品管理、印章管理、查库情况、录音电话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印情况、个人存款证明、询证函、单位资信证明、业务、信贷资金流向、理财业务、大额款项支付核实制度执行、反洗钱工作进行了全面的检查和梳理，对检查出的问题坚决予以整改，督促柜员养成良好的柜面操作习惯。
2、提高会计核算质量。
现前台柜面共有柜员11名，3人上岗不到一年，其中柜员_6月底刚刚上岗，对公柜员_由于调岗也是2月底刚刚从事对公业务。在工作中我采取前期由老柜员帮新柜员看票，后期业务较熟悉后，新柜员之间互相看票，这样不仅降低了差错率，同时也从他人的传票中学习到了新业务。在二季度核算中有8名柜员差错为0，大提高了柜员的核算质量，保障支行业务的健康发展。
二、员工管理及培训
1、在7月末，对公会计柜员_调至_路支行，柜员_由_路支行调到我行，柜员_由储蓄柜员调岗到会计柜台。
一系列的调整对柜员的心理影响较大，情绪波动不稳定。针对这种情况，我及时与柜员逐个进行沟通，经过大家的共同努力，柜员已能熟练掌握所在岗位的技能，实现了业务的平稳过渡。
2、由于总体柜员从业时间不长，他们的操作风险意识较淡薄，我利用市行财会部举行柜面合规操作竞赛之机，结合合规执行年活动，利用班前晨会和每周例会带领柜员采用领讲、讨论、提问等多种形式学习省市行制定的各项会计结算制度，会计风险管理及相关操作流程要求，并重点学习《_____X市行柜面操作风险管理工作指引》以及柜面操作风险题库等内容，对员工进行了操作风险防范的宣贯，使柜员的操作风险意识有了一个较大的提高，在20_年X季度__市行柜面合规操作竞赛中支行取得了三等奖的好成绩。
3、在业务培训方面，我积极组织前台柜员开展业务知识学习，在内部举行业务练兵活动，积极调动大家的主观能动性。
二季度学习任务较重，会计证考试，反假币考试及三季度理论知识考试，二季度我行新增两名柜员取得会计证，一名柜员取得反假资格证，并且经过我与支行柜员的共同努力，在二季度理论考试中支行取得第一名的好成线。
三、反洗钱工作
1、加强反洗钱内控管理。
从反洗钱内控制度建设、尽职调查、数据的上报质量、客户资料及交易记录保存、培训制度及宣传各个方面进行严格要求。
2、指定专人负责个人开户资料的保管整理工作，按时将个人批量开户风险等级评定单独专夹保管，作为反洗钱资料。
做好临时身份证及即将到期身份证管理，编制临时身份证及即将到期身份证表格，及时联系客户，完善后续手续。
3、向市行反洗钱工作办公室报送20_年二季度客户洗钱风险等级划分报告和非现场监管分析报告，二季度识别对公新客户57家，对私新客户3579户。
四、其他主要工作
1、补充制定工人路支行前台业务柜员绩效考核实施细则
2、按时准确报送市行各项报表
3、配合会计部进行二季度会计检查，及时上报整改报告
4、组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告
5、配合市行各管理部门进行检查
五、存在的问题：
首先是管理水平有待进一步提高，要转换视角，以一个基层管理人员的角度看待问题和解决问题;再者业务水平需要进一步的提高，会计暨合规主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。
这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结，认真加以改进和完善，按照市行要求及委派会计主管的职权范围，严格履行岗位职责，努力做好分支行交办的各项工作任务。
六、下一步工作计划：
1、进一步梳理、规范会计基础管理工作，为支行会计管理打下坚实基础。
2、按时做好会计主管日常检查工作，对于工作中存在的问题要做到早发现、早整改。
3、加?a
href='///yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽惫芾恚绦忧抗裨迸嘌担岷献苁行懈飨?a href='///fanwen/wenmi/guizhangzhidu/' target='_blank'>规章制度、操作流程等对柜员开展会计基础培训，进一步提高柜员的工作效率和业务素养，积极为大家创造一个良好的工作氛围。
4、加强柜员的道德风险警示教育，使每一位柜员都紧绷风险这根弦，时刻不松懈，杜绝风险隐患。
银行会计人员年度总结2转眼20_就结束了，随之结束的，还有我在20_年的会计工作。在最后结束了这一年最后的工作之后，我也开始反思这一年的情况。这年里，我紧跟_银行的发展，按照领导的要求在自己的工作中，不断的改进，也在不断的调整自己的情况。让自己能随着银行的发展而改变，也能更好的完成自己的目标。
现在，一年过去，自己工作中发生了很多的改变，也圆满的完成了自己在这一年的工作。趁着总结之际，我也要好好的对自己这一年的工作做好总结，方便自己能更好的计划下一年对自己的要求和发展方向。我的年终工作总结如下：
一、个人情况
在这一年里，自己围绕着银行的前进方向不断的发展，在工作和生活中都有了不小的改变。现在总结如下：
思想上：思想上我贯彻银行理念，廉洁自律，对自己的工作认真负责。在工作中有充足的热情、上进心。同事自己不断的完善自己，让自己能在工作中团结同事，在一年的工作中有较大的进步。
工作上：工作中我认真、严谨，对待自己的工作从不马虎，认真的听从领导的教导和批评，根据领导的要求和银行的方向发展自己。与同事互帮互助，通过同事间的配合，我们在这一年里共同完成了很多的困难工作。
人际上：通过和同事们的交流，我我增加了很多新的朋友。而在交流中我们互相学习，提升了很多的工作技巧，而且也让部门中的人际关系更加和谐，整个气氛更加积极向上。
二、工作情况
作为_银行的会计人员，我在这一年里深入了解了银行的中心思想，围绕领导的要求专心做好个人的任务。同时在工作中加强对工作的了解，提升个人的工作能力。在工作之余，我专心强化自己关于财务的各种规定和政策，让自己能更加的准确的完成自己的任务。
我也时常反省自己，了解自己在工作中有什么不好的地方，将自己与优秀的同事互相比较，并积极的去学习，提升自己的不足，让自己能更好的发展。
工作中午努力的去充实自己的工作，主动去做一些力所能及的事情为大家带来便利。这不仅让我得到了锻炼，也让我在银行的人际关系得到了提升。我还利用休息时间和同事们一起谈论经验，听取他们的意见，让我能更好的避免发生同样的错误。
三、总结
这一年来，我都在努力的提升自己，让自己能做的更加优秀，但是，自己有很多地方依旧算不上圆满。我需要尽力去想办法弥补自己的不足，让自己在今后能更加出色的完成自己的任务。
银行会计人员年度总结3转眼间我们送走了20_年，回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为银行会计，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加银行的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为银行的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为银行的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
银行会计人员年度总结4时光荏苒，回溯过往的一年，感触颇深。又是繁忙而收获的一年，财务部在公司领导的正确指引下，认真贯彻落实了公司的各项政策方针，在各职能部分的大力协助下，牢牢围绕公司整体部署和工作重点，正确处理各种财务核算业务，认真进行财务监视，充分完成了公司领导交办的各项任务。现我将这一年的工作汇报如下：
一、德：具备良好的政治素质和道德品质。
作为一名合格的党员，我无论从思想上、行动上，严以律己，正直真诚，积极乐观，待人热忱，友爱同事，团结集体。
二、能：具备良好的岗位技能和职业素养。
财务部的工作如百年树木年轮，一圈环绕一圈，循环并扩大，厚实而累积。一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，但是做为企业正常运转的命脉，我深刻明白身为财务部一员——自己岗位的价值。我热爱本职工作，爱岗敬业，廉洁奉公，恪尽职守，办理会计业务时遵循实事求是、客观公正原则;严格执行会计制度和会计法规，积极的完成了上级交给的各项财务任务。
三、勤：系统的文化知识和良好的专业能力。
加强自身学习，明确岗位职责，不断提高自身综合素质。坚持参加公司组织的学习，积极向同行前辈和同事学习，加强自己的业务水平和治理能力。已具备中级会计师和助理会计师职称，现备考注册税务师。
四、得：
1、切实加强财务核算。
严格执行企业会计制度，遵从公司领导指示规范财务治
理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部分，更好地参与企业治理的要求，经过高效的制度组织，分清工作的轻重缓急，妥善处理好各项工作。
2、我懂得了“取人之长、补己之短”，在处理某些问题时，我开始从多个角度
去考虑，学会了换位思考，更多的站在别人的角度去看待自己处理问题的方式方法。
企业的最终目标是体现在效益上。我司作为现代企业，财务中心必然成为企业治理的核心部分，发挥财务板块的重要作用，为企业领导提供及时的、真实的财务信息，为其良好决策作好保障。新的一年，新的机遇，新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情。
今后，我将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。
银行会计人员年度总结5回顾一年来的工作，在上级行的大力支持和行领导的正确领导下，本人能奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，圆满完成了全年各项工作任务。_支行的会计工作有了全面提高，受到上级行和支行的肯定，现将本人一年来的工作总结如下：
思想方面：
本人思想品德好，上进心较强，自_年起开始接受党的考验。对自己严格要求，廉洁自律，团结领导及同事，团队精神强，组织协调能力也较强。不计较个人得失，敬业精神强。
学习方面：
本人能吃苦耐劳勤奋好学，能全面掌握_支行所有柜面业务知识。在_年参加了省行dcc讲师团培训班，被省行评为优秀学员。学成后与其他三位共同完成了娄底分行柜面人员的全员培训工作。为dcc系统的顺利上线做出了应有的贡献。个人获得省行数据集中工程推广项目贡献奖。利用业余时间不断给自已充电，参加了_年11月国际注册内部审计师资格考试。
工作方面：
做为管理者，能与支行负责人一起奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，圆满完成了全年各项工作任务。
银行排查工作总结范文4
银行工作人员工作总结1 20xx年10月28日，我在西安交通大学参加了中信银行西安分行的校园招聘会。随后，经历面试，笔试，一轮又一轮的筛选后，我获得了中信银行的实习机会。于20xx年12月1日开始了中信银行西安曲江支行的实习。毕业实习是大学课业里最后的一门课程，也是正式步入社会前对四年大学学习的一次检验。为期两个月，我先后在中信银行曲江支行会计部和零售部两个部门实习，亲身体验了营业室综合柜员、大堂经理的工作实况。
单位背景：
中信银行西安分行2001年8月成立。目前，共有18家同城支行、120余台ATM网点。成立10年来，积极致力于陕西西部强省建设和经济发展，将工作重点聚焦在省委、省政府提出的大区域谋划、大产业构建、大集团引领、大项目支撑、大市场运作的“五大”目标市场上，与陕西的特色产业、优势行业、综合效益显著的大型集团和发展潜力明显的优质中小企业进行了广泛深入的合作，取得良好效果。主要经营管理指标在陕西股份制银行名列前茅，2005-2010年连续六年荣获全国系统优秀分行。
2008年以来，先后荣获“陕西经济发展强省单位”、“陕西省优秀金融单位”、“陕西十大创富品牌企业”、“陕西十大诚信企业”、“陕西省银行业文明规范服务示范单位”、“陕西地区最佳理财银行”、“陕西地区最佳服务银行”、“改革开放30年陕西红旗先锋单位”等多项荣誉。我所实习的中信银行西安曲江支行筹建于2010年下半年，地处曲江大唐不夜城，于2011年1月正式营业。
实习目的：
1、通过在中信银行西安曲江支行实习，并进一步巩固我在校学期的会计、金融、货币银行学等基本理论，依靠理论联系实际，以增强自我解决实际问题的能力。
2、通过在中信银行西安曲江支行的实习，达到学校的社会实践要求，并在单位指导老师的帮助下，熟悉了金融机构的主要经济业务活动，系统地学习银行个人金融管理工作。
3、通过在中信银行西安曲江支行的实习，学会如何更好的适应新的环境以及端正自我的学习态度，为更好的走入社会打下基础。
实习内容：
我进入中信银行西安曲江支行的时候，曲江支行还处于筹建的最后阶段.所以我实习的第一部分并不是具体的工作，这一个月我做的最多的就是经历、吸收、体会、总结。心里想的最多的就是态度和责任。以下，我从企业文化、服务品质、业务知识与技能三方面，对我的实习进行简单总结。
企业文化尊重
在来中信银行实习之前，实习生在我的概念里基本上就是打杂的，但是当来到中信曲江支行我发现与我想的不一样。虽然是实习生，但是每个人都会把你当同事对待，没有人把端茶倒水，复印、收发传真这类的事情都交给实习生。从细微小事做起，从最简单的做起，作为一名银行的新人，即使最简单的地方，有时我也会有不会的。在我请教那些近乎白痴的问题时，周围的同事没有人会不耐烦，都会给我细心讲解，有时还会在我不懂不会的地方给予主动的帮助。
分享
原来听过一句话叫“教会徒弟，饿死师傅”，实习前我还担心会不会师傅会不给教，或者有所保留的指导我。但是我又错了，在曲江支行，从行长到经理到每一位同事，没有人有私心，孙行长分享过她曾经的培训收获，岳经理分享过她的读书心得，其他的同事分享过他们曾经的从业经历等等。其中让我印象最深的是行长说过这样一句话，“一切事因我而起，在逆境中，心态决定一切。”我家住北郊，在曲江支行实习，每天上下班在路上要花三个多小时，起初我抱怨过，委屈过，在家里还掉过眼泪，甚至还想过放弃这份工作，但是慢慢的，抱着一种锻炼自己毅力的想法，想着每天虽然在路上耽误时间，但是可以用来思考自己平时没时间想的一些事情等等，心态变了，每天我都怀着一颗愉悦的心感恩的心上下班。总之，在这里每个人都会分享自己认为值得分享的东西，大家共同提升，一起进步。
服务品质
作为一名会计岗位的实习生，我明白，会计柜员是银行的最前线，是银行和顾客的桥梁与纽带。优质服务在工作中起着至关重要的作用。不仅仅是仪容仪表，也不局限于语言、动作、手势，优质服务是要发自内心的真诚服务，对待顾客就要像对待自己的家人、朋友。我们常说微笑服务，外在的露出牙齿的微笑，一分钟容易，一天可能也不难，但是一个月、一年就不容易了。所以只有真心的对待顾客，发自内心的微笑，才是简单快乐的微笑，才是真正的微笑。
会计业务知识与技能
在校的专业是会计专业，但是银行的会计工作，特别是前台柜员的操作和在学校里的主要学习的企业会计还是有很大差距的。例如银行特有的反洗钱知识，对账知识，风险防范知识和相关的法律法规方面，这些银行会计业务知识我基本上是从零学起。曲江支行没有正式营业期间，每天除了帮助完成筹建中的相关工作外，还有大量的时间可以学习这些知识，这为我跟柜学习打下了良好的基础。技能方面，点钞，打计算器和中文录入，每天都有专门的时间可以练习，当然除了专门的练习时间外，我自己还会抽空练习，尽快提升自己的技能水平。
2011年1月，曲江支行正式对外营业，实习生活也逐步走向正轨。进行营业前台工作的操作之前，首先必须熟悉整个中信银行的操作系统，目前使用的是统一版本。刚开始实习时，熟记主交易菜单的交易码，特别是日常的交易代码。在熟悉了操作系统之后，我就开始进行实际操作了。起初在师傅的身边跟柜学习，了解如何将理论应用于实际操作。完全熟悉后，开始进行慢慢地进行操作。
曲江支行采用的是柜员制交易操作，即每一笔交易都是由营业员单人单独完成的，操作过程必须十分谨慎，注意操作流程的规范。当收到来自客户的现金时，必须将钞票“正反”两面过机鉴别并计数，确认无误后方可入柜，在相应的凭单上加盖“办讫”，接着再进行数据的录入、打印单据等。而支付客户现金时，必须手工点钞与机器点钞两项步骤相结合，缺一不可。手工点钞的作用在于防止钞票粘合过机时无法完全分开。对于整捆的钞票拆封过机清点后方可支付。另外，在支付前必须询问一下客户“请问您支取多少”，再次核对金额。
点钞”是银行柜员的基本技能之一。坐姿、手势及钞票的摆放角度，指法、手指间作用力度和双手的协调能力等等，这些都是要通过一番刻苦锻炼才能掌握的技能。遇见存大额的情况，捆钞的速度有至关重要的意义。“捆钞”中指法的运用是关键，一把钞票抓在手中，用拇指按于中间使其凹出弧状来，另一只手用捆钞带贴着外沿用力拉紧，绕两圈后反扣住原来的带也缠两圈，最后将整捆钞票压平，这样就可以牢牢地捆住一把钞票了。
其他部分
除了前台的工作外，我的实习还包括学习和了解事后监督和实时监控。事后监督是对营业室的交易进行严格把关，是一项繁琐的“校对”工作，它意义重大尤其体现在对潜在风险(如大额支付、可疑支付等)进行全面地、系统地监督。相比之下，实时监控则体现出了防范风险的“时效性”。充分运用日常交易预警系统，可以及时发现重大风险并尽快排除风险。
1、事后监督的操作
每日营业终了，要先按每日营业轧帐单上登记的各类基本业务的交易总笔数、总金额分别与原始凭证进行校对，确认无误后，接着按照原始凭证的任意顺序，逐笔输入凭证打印的交易流水号和客户填写的交易金额，系统自动核对两项内容，回显交易流水中的其他内容。如果发现了不相符的情况，则手工联动登记差错。
2、监督大额可疑支付及反洗钱系统的操作
对可疑支付交易的参数规定是：一日累计取款超过50万元;单个帐户10天内集中(一次性)转入金额超过100万元并超过3次分散转(取)出。单个帐户10天内累计现金支付超200万元，清户前10天发生过200万元现金收付。反洗钱系统是全国银行系统统一版本，启用之后，将相关的参数输入，之后由专业人员进行等级评定，在两日之内汇报上一级管理部门。
3、运用储汇电子风险预警及稽查系统进行实时监控
为确保建立有效的非现场监控和稽查管理，达到及时有效地控制储汇业务操作和现金流转过程中的风险，从而提高非现场稽查的控制力度和威慑力，防范和化解各类储汇业务的操作风险。实时监控员须对预警系统显示的风险进行排查，主要通过电话核销相关的风险预警。当发现了重大风险时必须及时通知稽查人员，由稽查人员进行现场稽查。发现较难判定的风险时，向协查人员发送协查任务书，又相应的协查人员协查并排除风险。
总结
通过这次的实习，我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。从这次实习中，我体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的，并且需要进一步的再学习。虽然这次实习的业务多集中于比较简单的前台会计业务，但是，这帮助我更深层次地理解银行会计的流程，核算程序提供了极大的帮助，使我在银行的基础业务方面，不在局限于书本，而是有了一个比较全面的了解。尤其是会计分工，对于商业银行防范会计风险有着重要的意义，其起到了会计之间相互制约，互相监督的作用，也有利于减少错误的发生，避免错帐。俗话说，千里之行始于足下，这些最基本的业务往往是不能在书本上彻底理解的，所以基础的实务尤其显得重要，特别是目前的就业形势下所反映的高级技工的工作机会要远远大于大学本科生，就是因为他们的动手能力要比本科生强。从这次实习中，我体会到，如果将我们在大学里所学的知识与更多的实践结合在一起，用实践来检验真理，使一个本科生具备较强的处理基本实务的能力与比较系统的专业知识，这才是我们学习与实习的真正目的。
银行工作人员工作总结2
时间就像滚滚长河，滚滚向东流，一去不复返。在银行的三个月的试用期就像这滚滚东流一样，一下子就结束了、过去了，感觉就是扎眼的时间，我就要转正了。在这三个月的试用期工作里面，我通过具体的工作，进一步学习到了相关的工作经验，让自己在学校里面学习到的理论知识有了很好的实践途径，得到了很好的检验和巩固。
我是xx月来到xx银行xx支行的，到今天三个月零几天的时间，其实本应该早就要写一写试用期总结的，但是一直到今天才有空闲的时间。这三个月的工作里面，我的试用岗位是银行的柜员，做柜面工作。
入职银行的第一件事是参加培训，及时我本身及时这个专业的也一样的需要培训，看到银行对这一块这么重视，就更加让我明白这一个工作的重要性，在心里提醒自己一定要好好学习，好好工作。为期三天的培训，让我对我们银行有了基本的认识，知道了我们银行的一些规章制度，以及我柜员岗位需要的一些注意点。三天的培训并不能教我太多的专业知识，主要是让我明白对待岗位工作一定要认真，切忌不可轻心。
三天的培训很快就结束，我就正式走上了柜员的岗位。穿上银行规定的制服，坐在大大的玻璃后，给客户进行储蓄工作。对待存取钱业务我们在学校里面是有专门的模拟工作的，所以在客户做储蓄工作的时候倒还是完美完成，没有出现什么问题，就是第一次给客户办理的视乎，有点手抖，每一个数据都是仔细核对，生怕自己不细心弄错了。在给客户办理挂失业务的时候，我刚开始还是有一点手忙假乱，还是在同时的监督下完成的。过来一段时间的学习，三个月后的现在我已经能够很熟练地做好这些工作了。
我每一天下班回家都会自己那一天的工作做一下总结，总结一下自己学习到了哪些东西，处理某某业务的时候应该怎么做，应该注意什么问题等等。再就是上班的时候遇到不确定的问题，我会先向同事请教，不会自己做主。所以这些从同事身上学习到的，也一样会做好笔记。这些笔记和总结给了我很大的帮助，有空的时候都会看看，让自己牢牢记住。
银行柜员的工作说到底，还是属于服务行业，十分地考验银行人员的服务水平。所以这三个月里面，我始终坚持微笑为客户办理业务，无论遇到什么样的客户，我都能够牢记银行强调的不跟客户产生冲突的话，力争让客户满意。
好了，这就是我这三个月的试用期主要的一些心得了，在之后的工作中，我一定会再接再厉，继续向大家学习，继续给客户提供更优质的服务。
银行工作人员工作总结3
XX年我作为客户经理，主要负责**高速公路项目的贷款管理和信贷营销，回顾这已过去的一年，为实现早投入、早见效的营销目标，我总是积极发挥自己的主观能动性，始终讲究一个“勤”字,像一棵小草在自己的工作岗位上默默无闻，踏踏实实地工作着。经过我们的不懈努力，**高速公路项目自XX年11月份开工以来，截止今年11月底，公司在我行项目贷款余额为1700xxxx元，比年初净增900xxxx元，存款余额为181xxxx元(日均存款达487xxxx元)，实现了项目营销的初步胜利，具体工作总结
一、积极努力搞营销，坚持不懈抓存款 **高速公路项目是各家银行贷款营销的重点，由于该贷款的营销，有利于稳定并增加银行存款，实现银企双赢;有利于提高银行信贷资产质量、优化信贷结构、加快发展步伐;也有利于提高银行整体竞争实力。因此，各家银行十分重视，通过各种营销方式，积极与**公司联系，要求增加**公司贷款投入。我部在XX年取得800xxxx元贷款营销后，今年根据**项目进展情况和公司资金使用计划，及时抓住锲机，积极与**公司联系，通过不懈的努力工作，在激烈竞争的情况下，向**公司发放项目贷款900xxxx元，既满足了公司资金需求，又实现了我行贷款早投入，早见效的双赢目标，也为我行实现经营目标，提高经营效益打下了坚实的基础。主要表现为：1、行长挂帅，全面出击。为抓住营销机遇，实现及时投入，行长亲自挂帅并到**公司进行公关，采用多种方式与业主商榷、座谈，用我们的诚心和优质的服务赢得**公司的理解与支持。2、客户经理全身心投入，全方位服务。我经常深入企业，了解并掌握**项目的工程进展情况、资本金到位情况及公司的资金需求情况，及时与**公司沟通，根据我行贷款申报审批要求上报贷款核准审批材料，适时进行贷款投入。3、留住存[网-找文章，到网]款，就是留住效益。**公司目前尚在建设期，无营运收入，公司存款主要是项目资本金和银行贷款形成，为了能够更多的争取存款，我们在**县无工行营业机构的不利情况下，经常放弃休息时间，经过无数次的同**公司协商，公司多次从其他银行转入我行资金共计860xxxx万元。同时，为了能够稳住存款，在**公司每次支付工程款时，尽量要求公司先从其他行支付，以最大限度的保留我行存款。
二、积极收集资料，搞好贷后管理
**高速公路项目是我行信贷营销大户，贷款发放后，为保证我行信贷资产安全，我对贷后管理非常重视，并积极加强对贷款进行管理。具体为：1、根据贷款管理要求，积极收集资料，完善贷款手续。目前，我已收集到项目科研报告、初步设计、项目批复、环保批复及开工报告等贷款所需的所有资料，为我行贷款安全提供了保障。2、督促企业按借款用途专款专用，将借款资金用于**高速公路建设。目前，我部已建立**公司贷款资金使用台帐，对每笔资金使用情况进行登记，并同**公司协商一致，我行贷款在工行系统内封闭使用。3、经常深入施工现场了解施工进度，根据施工进度用款，保证资金按计划、按进度用在工程项目上。4、及时做好贷后检查工作，并对贷后资料及时入档管理。开工一年来，我多次深入施工现场进行检查，并形成贷后检查材料8份，特别检查材料2份，大户分析材料4份，各种情况调查材料7份及报表资料上报若干份等，为保证我行贷款安全和领导决策提供了依据。
三、关注招投标，开立结算户
**高速公路项目一期土建项目招投标结束后，1xxxx标段中，仅**县就有xxxx，由于我行在**县无营业机构网点，施工单位无法在我行进行业务结算。为了能够最大限度的留住存款，我们对在我行开户的标段及其施工单位的资金实行封闭式管理，并将项目公司监理单位的所有帐户开立到我行。目前，**项目在我行共开立结算帐户xxxx，是我行对公存款和利润的又一增长点。
四、搞好服务，加强联系，积极推行电子银行，促进业务全面发展
电子金融业务是工商银行发展的后动力，为了充分运用先进的结算工具，作为**高速公路的客户经理，我充分发挥我行结算系统优势，重点抓好网上银行、金融e通道、汇款直通车、手机银行、电话银行等电子银行业务新产品的.推介、营销，增强电子银行服务功能，并与湖北**高速公路经营有限公司及×××**高速公路中铁大桥局项经部建立全面的网上银行合作关系，为其提供高附加值的资金结算、清算和账户管理服务，为吸收更多的结算资金奠定了较好基础。目前，我部已同以上单位签订了网上银行及工资协议，不仅方便了企业，对我行业务发展也起到积极的促进作用。
五、积极做好其他项目营销和存款工作
在搞好项目工作的同时，我也积极做好其他项目的营销和存款工作。**市奥昌工贸公司是一家民营企业，年销售收入500xxxx元，每月现现金流量达40xxxx万元，经过做工作，该单位将基本帐户开到我行，目前，我们已对该单位上了网上银行和电话银行，下一步，我将为其营销一定的贷款，如此之类的企业，我今年开立帐户xxxx。同时，我通过朋友关系，组织储蓄存款达12xxxx元。
六、今后工作
过去的一年，各项工作虽然取得了一定成绩，但为了实现我行贷款早投入、早见效的营销目标，打好二次营销的攻坚战等仍需要做大量的工作。故而，在今后应做好以下几方面工作：
1、加大同**公司的联系和公关力度，消除前期****事件的不良影响，尽早建立更加良好的关系。因为，贷款进入时间和额度及资本金存款一致是各家银行激烈的竞争焦点，营销手段不断变化，从工作到人情，都要做到面面俱到。
银行排查工作总结范文5
一、在已形成金融稳定机制基础上，开展日常监测活动。根据《××市金融公共突发事件应急预案》的维护金融稳定协调机制，我支行建立了全市房地产信贷市场、商业银行利率水平、民间借贷利率水平、城镇储户问卷调查、票据业务、政府背景贷款、大企业贷款等7个监测数据库，及时把握经济金融发展状况。
二、加强对法人金融机构风险的监测、评估。按季对农合行财务变动情况、贷款投向、不良贷款的变动情况进行分析、判断，及时向上级行反馈农合行的经营状况。同时，通过按旬对农合行备付金率的监测，及时掌握农合行流动性状况，9月份，由于农合行业务人员操作失误，引起存款准备金不足，我们及时予以提示，并将按有关规定予以处罚。并召见职能部门负责人谈话，指出问题的严重性，在现有的宏观调控频繁的情况下，必须强化流动性管理，以防风险发生。
三、建立了银行业信贷信息共享、预警协议。为发挥金融机构应急预案机制，我支行拟定了银行业信贷信息共享、预警协议，以××市政府确定的年度星级以上企业、对外投资达到1000万元以上的企业、市政府重点工程项目、市政府背景贷款项目和农业龙头企业为监测对象，监测其贷款授信额度、贷款投放量、重大的经营活动和投资变化。通过日常数据监测，加强银行业内部的信息交流与沟通，及时把握金融机构动态，达到防范信贷风险目的。
四、扩大金融稳定监测范围，将保险业纳入监测对象。通过召开例会，交换统计信息等形式，及时向辖内银行业、保险业通报金融数据。如上半年，保险公司向我们汇报其在开展政策性农业保险中遇到的人力、财力方面的问题，我支行经过调查了解后，及时向市政府提出解决问题的建议。通过日常的监测和通过，形成同业之间长期交流、沟通、合作机制，营造公平、有序竞争环境，有利于金融健康运行。
五、牵头成立了××市金融突发公共事件应急指挥小组，并成立了专家咨询组，将工作职责具体落实到各部门和相关人员，提高应急工作效率，以达到有效防范和化解金融风险，维护金融和社会稳定的目的。
银行排查工作总结范文6
一、统一认识，高起点谋划方案
认识是行动的先导，优化方案是保证效果的前提条件，该中支较好地解决了认识问题，深入研究，高起点地制订了“五看”活动工作方案，为活动扎实有效开展奠定了坚实基础。
（一）深入研判现状，思想认识到位。
分行“三查”工作总结电视会议后，该中支党委书记、行长周志平迅速召开党委会、行务会认真研究，进一步统一了开展“五看”活动的认识，澄清了少数员工对内控管理存在的模糊认识，纠正了由此产生的“三查”或者“五看”都只是区区小事或者是细枝末节，与人行全面履职关联不大的“无关论”。对当前内控现状进行了深入分析和研判，厘清了种种不良表现，即少数员工工作上有章不循，有规不依，以信任代替制度，以习惯代替原则的现象不同程度地存在，少数科室负责人怯于管理，怕得罪人，怕丢选票，和谐等于妥协，违章不纠，做老好人。召开了“两检查一排查”问题整改“五看”活动动员大会，较好地解决了开展“五看”活动“为什么”、“是什么”和“怎么办”三个重点问题，进一步认识到开展“五看”活动是“三查”活动的深化和延伸，是当前和今后一个时期十分必要和紧迫的任务，是强管理，促履职的内在需要，也是改进作风的深入，是为开展党的群众路线教育实践活动唱前奏，打基础。
（二）精心策划部署，任务要求到位。
该中支出台了“两检查一排查”问题整改“五看”活动实施方案，明确了“五看”活动的主要目标是落实整改、查找隐患、严格内控、规范提质、确保安全、科学管理，工作标准是严格整改，严格要求，严格管理，严格监督。活动分四个阶段，要求在全面彻底完成“三查”问题整改的基础上，对各项制度执行组织地毯式排查，重点解决内控制度执行欠到位，部分制度形同虚设，监督检查力度薄弱，未发挥实际监督效力，少数员工防范意识不强，存在麻痹和侥幸心理，对内控管理有畏惧心理，缺乏管理的积极性和主动性等方面的问题，做到思想认识不上去不放过，问题查摆不聚焦不放过，责任落实不明晰不放过，整改措施不到位不放过，下大气力真正解决中支存在的怯于管理、疏于管理的问题，从根本上消除内控安全隐患，建立内控管理的长效机制。
（三）层层落实责任，组织保证到位。
中支成立了由行长任组长、分管行领导为副组长，其他行领导为成员的领导小组，设立了由内审科、办公室、人事科、纪检监察室、事后监督中心主要负责人组成的工作专班，辖内县支行也成立了活动领导小组和工作专班，形成了“党委（党组）统一领导，工作专班推动，全行员工参与”的工作格局，将各阶段任务细化分解到各县支行和各部门，做到支行（部门）按月汇报工作进度，行领导按月现场督办，活动办按月通报，年底全行总结讲评。在中支金信港开设了“五看”活动专栏，实时公开工作进度和检查结果。
二、强化措施，高标准推进活动
该中支采取行之有效的措施，稳步推进各阶段工作，坚持高标准、严要求，做到踏石留痕，抓铁有印，不走过场，不图形式，务求实效。
（一）不留尾巴，分类别完成“三查”整改。
该中支按照武汉分行“三查”工作总结会议和总行两个文件精神，对“三查”工作整体进行回头看，认真分析，研究“三查”工作自查、上级行抽查、长沙中支马天禄行长查库中发现的问题，扎扎实实整改到位。县支行（部门）将“三查”问题整改作为全年重点工作列入了工作计划，严格落实“三查”问题整改工作责任制，建立了“三查”发现问题档案信息库，对13个问题的整改进行建账逐一检查，分门别类，逐笔销号。对还未彻底整改的问题进一步梳理，能现场整改的立即组织整改，不能现场整改的，制订了切实可行的整改方案，将整改责任明确到岗、到人、到时。对一些因客观原因一时难以整改到位的问题，详细说明原因，提出合理的建议和对策，并提交活动领导小组集中讨论研究。对上级行通报和查处的问题，找出问题根源，明确责任，并按照《中支违反规章制度经济处罚实施细则》落实责任追究。
（二）不留死角，地毯式开展风险排查。
该中支借“三查”东风，对内控管理和规章制度落实情况进行了地毯式排查，用“显微镜”查问题，用“放大镜”看危害，用“多棱镜”找根源，用“望远镜”看发展，全面系统地对照看、找差距、明方向。一是突出重点，强化“五禁”。对照《分行开展“两检查一排查”检查情况的通报》和“五个严禁”要求做到令行禁止。组织对要害岗位人员进行了全面考核，对枪弹管理、发行基金进行彻底检查，坚持“零容忍”，做到无一死角。二是抓住难点，夯实基础。县支行、各部门对照各项规章制度执行、人员行为管理等方面查找不足，特别是对照要害岗位各项操作规程和制度，以总行制定的《人民银行分支机构岗位风险防范指南》为依据查找风险隐患，对比制度规定与实际操作的差距，查找有无以习惯代替制度，以人情代替原则的现象，开展了全覆盖式的检查，全面摸清并彻底排除重大安全隐患。县支行和各部门通过深入排查填报《“五看”活动发现问题情况一览表》，分管行领导对分管部门及岗位人员风险点排查工作进行评审，严格监督把关，召开领导小组会议进行认真细致的审定，对查找不准、不全、不深的问题，责令重新“补课”。通过认真排查，全辖共查找出问题及风险点74个，其中重要风险点12个。
（三）不留余地，全方位落实“五看”问题整改。
对县支行、各部门全面自查后发现的问题按照“谁的孩子谁抱走”的原则，对号入座，明确整改标准、整改时限、整改责任人，区别对待、分类处置，严格落实“五看”问题整改责任制，将整改责任明确到行（部门）、到岗、到人，对马上能整改的立即整改，对暂时不具备整改条件的制定详细的整改计划限期整改，重点研究解决历史遗留和容易出现反复的问题，将长期疏于修正的问题采取“硬着陆”的方式整改到位，切实做到不讲情面，不留余地。活动开展以来，对发现的问题有46个全部按要求落实整改到位，余下的均制定了整改计划、措施和责任人。对个别整改慢作为、老问题不改的部门由分管行领导对其进行约见谈话，进一步督促整改。
三、完善机制，高要求努力深化
“五看”活动只是手段和方式，健全机制，安全高效才是根本保证和最终目标，该行做到把活动的落脚点放在完善内控机制建设上，建立健全了内控管理的制度体系，为深化活动成果提供了坚强保障。
（一）梳理评估，健全完善制度。
组织对中支制定的各项规章制度进行全面清理、评估、审核、修订完善，按照“一个业务品种、一套业务流程、一套规章制度”的标准，针对国库、发行、信调、外管、保卫等业务管理权力运行的“疑点”、内部管理的薄弱点、问题易发的“风险点”，重新梳理完善各项内控制度。活动开展以来，根据工作实际修订完善了《会计核算标准化管理办法》、《国库会计标准化管理办法》、《重要会计岗位人员强制休假暂行办法》、《工作人员违反规章制度经济处罚实施细则》、《会计核算“四维监督”办法》、《会计核算监督约见谈话制度》、《会计核算岗位人员奖励暂行办法》等制度办法。按照业务需求先后出台了《内审工作交流磋商办法》、《落实审计发现问题整改办法》、《谈心谈话制度》、《机关临时合同工管理办法》，同时，延伸管理触角，加大对员工八小时以外的“生活圈”、“社交圈”的监管，建立异常行为人员管理台账，专人盯防，专人管理。
（二）强化监督，提高执行力度。
该中支分阶段认真开展了对“五看”活动检查验收，对不合要求和标准的进行“回炉”、“补课”，不放过任何一个细节。监督检点放在制度执行上，确保“制度和操作运行到哪里，风险防控和监督措施就跟进到哪里”。积极推行无后果违规违章责任追究，使责任追究由后果论前置为行为论，更加突出对操作行为的关注，提前防范风险。对检查项目适时开展后续整改跟踪检查，做到有问题必查，有问题必改。活动开展以来，先后开展了编外用工后续审计、外汇业务专项审计和对慈利县支行发行库业务专项审计以及作风建设效能监察，督促对审计监察发现的18个问题进行认真整改，达到了以查促改的效果。
