前言：中文期刊网精心挑选了公司变更范围流程范文供你参考和学习，希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感，欢迎阅读。
公司变更范围流程范文1
[关键词] 电力企业 IT服务 信息系统
随着国家电网公司信息化“SG186工程”全面竣工，横向继承、纵向贯通的信息系统逐个正式上线运行，国家电网公司一体化企业级信息系统正在变成现实，各个系统在纵向、横向两个方面耦合程度日益加深，对支撑公司转变发展方式和推进集团化运作、集约化发展、精细化管理和标准化建设工作起到不可小觑的推进作用。业务的不断扩展和信息化的持续深入，使得企业信息系统越来越复杂，业务对信息系统的依赖程度也越来越高，信息系统的任何波动，都会直接影响到业务的正常开展，传统的信息运维方式已经不能满足公司信息运维的需要。加强信息运维管理工作，规范信息运维管理流程，建立一个有效支持信息运维工作的IT服务平台已成为必然需求。
1.传统信息运维方式的弊端
1.1 传统的信息运维方式让IT部门变成了救火队，在事件的统一归口处理上没有形成普遍的共识和习惯，很少有人通过运维热线来解决自己遇到的问题。比如，单位领导直接找到IT部门领导来解决问题；同事会直接打电话给熟悉的运维人员，以期尽快解决麻烦；其他用户可能只是因为很小的一点问题，在不清楚具体该联系哪位运维人员的情况下，盲目打电话寻求帮助。而这些电话往往可能影响了运维人员的正常运行管理工作，使得IT部门总是被动地应付各种临时出现的层出不穷的状况，却还是无法保证客户能够满意。
1.2 在IT运维过程中，通常缺乏事件及事故的记录，不利于对处理过程的监控跟踪，也无法对事件进行深层次的分析，可能导致同一个问题反复出现或解决了当前问题却引发了其他问题，使得事件处理质量和用户满意度无法控制。而由于岗位不同，IT服务人员水平不同，针对同一问题对用户的反馈也可能不同，在没有统一标准，缺少有效监督，服务态度与解决问题的效率无法考核的情况下，很可能导致用户满意度下降甚至投诉。
1.3 IT部门往往按技术分类划分岗位和职能，组织内部缺乏对事件响应的横向沟通机制，一旦出现需要不同技术岗位共同解决的问题，IT部门内部缺乏协调岗位，事件可能多次转手，服务质量及时间无法保证，也降低了用户对IT服务的满意度。
2.IT服务平台设计思路
2.1以业务流程为导向，规范运维工作，实现对流程各环节的有效控制。通过事件管理流程、问题管理流程、管理流程、配置管理流程、变更管理流程的实现，将IT部门关键业务全面覆盖，使运维工作的各个环节可控、在控。
2.2 建立服务台，并使其作为IT部门与外界统一且唯一的联系点，调度IT部门相关运维人员按照事件优先等级处理事件，从而加强对事件处理全过程的有效监督。
2.3 整合资源，与现有的监控平台建立接口，传送报警信息，使服务台第一时间记录事件并派发给相应运维人员处理。
2.4 通过统计功能，输出各种报表，对服务情况以及系统软硬件情况进行分析，为IT服务管理提供决策依据。
2.5 建立知识库，并不断完善补充，减少因为经验、人员变动等原因造成的知识流失，便于知识传递继承。
3.IT服务平台架构设计
IT服务平台采用集中式部署，涉及到的数据库服务器、应用服务器均部署在省公司，各个单位通过网络访问系统。数据库同时存储省公司范围内各单位数据，系统通过权限控制各级数据访问。系统框架结构如下：
1）IT服务平台通过与信息运维综合监管系统的集成，实时获取网络、硬件、软件方面相关数据，在系统中进行展现，利用系统网络拓扑分析、设备台帐等数据信息进行快速追踪定位信息源，及时将告警信息发送给运维人员。
2）构建客户呼叫平台，将其作为统一服务窗口，是IT服务的单一联系点。客户通过网上报修、电话、传真等方式登记事件或服务请求，由服务台发起工单。
3）服务台是所有流程管理的中心点，服务台可以为客户提供故障报修、业务咨询、投诉举报、意见建议等服务。运行监控中发现的故障及自动告警、来自客户的故障申告、用户自助及服务请求，引发IT服务平台的事件管理流程。当事件无法解决，或已解决未找到根本原因以及重大事件无论是否得到解决都应升级为问题。
4）通过建立、监控和维护配置管理数据库，通过确保所有配置项被正确识别，配置项当前和历史状态得到记录，配置项的完整性得到维护和确认，为信息系统运维服务实现提供基础性的稳定保障。
5）通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对信息系统生产环境有影响的变更,定制变更管理流程。通过变更管理流程，信息系统运行维护部门可以管理和引导用户变更需求，通过对所有变更的正确评估，可以维护信息系统生产环境的完整性，变更和变更实施得到正确记录，并提供审核统计，减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对信息系统环境的破坏作用，提高资源使用率。
6）通过管理流程，将经过测试无误的软硬件版本到目的变更地点，主要使用于重要系统的变更、所有新增系统的首次运行、多个关联变更不能独立实施，需将一组相关的变更打包成适当规模的单元等情况。
7）建立和维护知识库，收集ERP、协同办公、安全生产等业务系统知识及日常工作中积累的工作技巧和经验。严格规范事件工单填写要求，定期抽查工单填写质量，保证事件的现象描述、分析结果、处理方法准确详实的记录，以便提炼经验，积累知识。
8）通过对应用系统、网络、终端设备缺陷内容加以分析，按照影响范围及紧急程度进行分类，确定事件处理的优先级，根据优先级制定缺陷处理时间要求。超期工单自动转入超期工单审核流程，由事件处理人自述超期原因，由质量管控人员仲裁，因运维人员自身失误的超期工单将计入考核。
4.应用效果
IT服务平台的建立，整合了IT系统，组织现有的IT资源，使IT系统发挥高可用性、高适应性，更好地满足电力企业快速发展的业务需求。通过一系列规范化和标准化措施，固化了事件管理、问题管理、配置管理、管理、变更管理等业务流程，明确了事件优先级、影响范围等可量化指标，提升了IT服务管理水平和快速反应能力，一线处理能力大幅提高，客户满意度明显提升。
参考文献
公司变更范围流程范文2
中烟信息公司从2005年7月1日起，在国家烟草专卖局中烟电子商务公司的领导下，承担国家烟草专卖局决策管理系统的运行维护工作。肩负着覆盖全行业、影响全行业卷烟生产和销售的“行业卷烟生产经营决策管理系统”（以下简称“决策管理系统”）的运维工作，中烟信息公司深感责任之重大、使命之艰巨。为了能完成国家烟草专卖局交付的运维任务和使命，中烟信息公司通过ITIL（Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库）的建设，力争打造运维服务的精品工程，为行业用户交上满意的答卷。
ITIL理论是面向IT服务管理的最佳实践，现已成为IT服务管理在世界范围内事实上的标准，为决策管理系统的运维工作提供了行之有效的理论指导。中烟信息公司基于ITIL理论，优化运维人力配置，规范运维服务流程并落实执行，并确立了通过ISO20000的认证目标。
优化运维人力配置
人的因素是决定运维服务好坏的最重要的因素，合理的人力配置能够提高运维的质量和效率，保障运维工作的顺利开展。
中烟信息公司通过人力资源的整合与配置，形成了一线客服、二线支持、三线研发的人员梯队结构，更好地适应决策管理系统运维工作的开展。一线客服承担着ITIL理论中“服务台”的角色，通过全行业统一的呼叫中心服务热线受理用户的服务请求，7×24全天候对用户提出的各种情况进行处理; 二线支持为用户提供专业技术更强的技术支持服务，深入研究疑难事件和问题，并在需要提供现场服务的情况下及时到现场为用户排忧解难; 三线研发肩负着与决策管理系统源代码相关的研发工作，配合二线解决系统源程序的Bug以及为满足用户新的需求进行应用拓展开发。通过一、二、三线之间的明确分工和紧密配合，形成了较为合理的运维人力配置。
规范运维服务流程
在ITIL理论的指导下，2007年1月1日，中烟信息公司运维服务管理系统建成并投入运行，从此决策管理系统的日常运维工作上到了一个新的台阶。运维服务管理系统规范了运维工作流程，包括事件管理流程、问题管理流程、变更管理流程，并形成了知识库和配置库。
所谓事件，是指系统运行过程中突然出现的造成服务中断或服务质量下降的突发现象。事件管理流程通过对事件的相关环节进行规范，从事件的记录开始，经过分类和初步支持、调查与诊断、解决和恢复，直到与客户确认后事件的关闭，流程中的各个环节前后相连，流转有序，并规定每一环节处理的最长时限。通过事件记录员、事件分析员以及事件经理等角色的明确，责任到人。从而达到在发生事件后，能在最短的时间内解决并恢复客户中断的服务，提高客户满意度。
在客户现场暴露的各种事件，具有突发性和表面性，可能隐藏着背后的根源。问题管理流程的目标是就是通过一系列规范的环节，找到问题的根源，并形成解决方案: 从问题的检测与记录开始，经过对问题的分类和分派、调查和诊断，直到问题的最终关闭。各环节连续清晰，环节角色分工明确，从而实现在发现问题后，能够迅速地找到问题的根源，形成解决方案，为最终解决问题打下基础。
任何系统都不可能一成不变，系统的软硬件或者功能上的变化需要通过变更管理流程规范起来。变更管理流程是通过流程化的环节进行控制，规范变更的流程，保证变更的质量。从变更的发起开始，经过评估、审核、审批、分派、构建、实施，直到关闭。各环节紧密相连，易于控制，保证变更的高效有序。
随着运维工作的开展，逐渐形成和积累的知识条目经过整理后形成知识库，为事件和问题的解决提供知识支持，同时知识库对用户开放，使用户能够通过搜索知识库方便快捷地找到所需知识。
配置管理就是要把复杂的决策管理系统所涉及到的软硬件纳入配置管理中来，构建配置库，实现无论是发生事件，还是发现问题，或者是进行变更时，都能够从配置库中获得对应的软硬件配置的正确信息，从而为事件管理、问题管理和变更管理流程提供信息支撑。
如图所示，“三大流程两大库”构成了运维总体流程框架，通过将决策管理系统日常运维过程中的事件、问题和变更分解成具体环节，明确各环节角色的职责分工，通过运维服务管理系统进行运转，从而使决策管理系统的运维工作得以逐步规范。
重在落实执行
在人力资源整合与优化的基础上，中烟信息公司通过ITIL项目的建设使运维流程得以逐步规范，运维服务管理系统运行一年多以来，系统运转平稳，流程环节顺畅，使每个运维工作中的事件、问题和变更等都能责任到人，并得到足够的关注和后续跟踪，提高了运维工作的质量和效率。
2008年，中烟信息公司运维团队对现有的流程模式进一步深入研究细节，逐步制定各细节环节的业务规范，并落实执行，通过定期的工作检查和业务考核，牢抓运维工作的落实执行，使运维工作的各项规范制度真正落到实处。
力争通过ISO20000
中烟信息公司通过ITIL项目的建设，使运维工作取得了阶段性的成果。为使运维工作更上一个台阶，为行业用户提供更好的运维服务，中烟信息公司制定并落实了2008年运维工作计划，其中最重要的就是通过各方面的建设使运维工作尽快通过ISO20000的认证。
目前，中烟信息公司正在组织进行流程评估工作，通过对现有人员和流程的评估，使大家能清楚地认识到与ISO20000的差距，使得2008年的ISO20000的建设更有的放矢。我们相信，只要我们坚持不懈地按照ISO20000的标准落实执行，就一定能打造出运维服务工作的精品工程，为完成国家烟草专卖局交付的决策管理系统的运维工作交上一份满意的答卷。
（本文作者系中烟信息公司总经理助理）
链接
三个流程、两个库
中烟信息公司从2006年6月份开始实施ITIL，到2006年年底完成了ITIL的调研和评估等工作。2007年1月1日，系统上线试运行。到目前为止，中烟信息公司在ITIL的道路上已经取得了阶段性的成果，成功实施了“三个流程、两个库”，即: 事件管理流程、问题管理流程、变更管理流程，知识库和配置库。
1. 事件管理流程
所谓事件，是指系统运行过程中突然出现的造成服务中断或服务质量下降的突发现象。事件管理流程通过对事件的相关环节进行规范，从事件的记录开始，经过分类和初步支持、调查与诊断、解决和恢复，直到与客户确认后事件的关闭，流程中的各个环节前后相连，流转有序，并规定每一环节处理的最长时限。通过事件记录员、事件分析员以及事件经理等角色的明确，责任到人。从而达到在发生事件后，能在最短的时间内解决并恢复客户中断的服务，提高客户满意度。
2. 问题管理流程
问题管理流程的目标就是通过一系列规范的环节，找到问题的根源，并形成解决方案。从问题的检测与记录开始，经过对问题的分类和分派、调查和诊断，直到问题的最终关闭。各环节连续清晰，环节角色分工明确，从而实现在发现问题后，能够迅速地找到问题的根源，形成解决方案，为最终解决问题打下基础。
3. 变更管理流程
变更流程是指需要对系统的软件或硬件进行变更，其流程如下: 开单风险评估审核审批构建（设计、开发）测试、实施实施审核实施关闭。各环节紧密相连，易于控制，保证变更的高效有序。
4. 知识库
知识库，顾名思义，就是为达到积累知识的目的，将事件、问题和变更的经验都总结到这个库里。一线工程师利用知识库帮助用户解决问题，如果发现知识库里没有相关的知识条目，就需要把这个新内容增加到知识库中。如此一来，知识库就是一个越来越完善的庞大知识体系。
公司变更范围流程范文3
关键词：小型基建项目；十统一；流程化管理
一、背景
国家电网公司在2013年-2014年先后4次对清理规范小型基建项目建设进行专题部署，要求小型基建项目建设必须依法合规。可见小型基建项目建设受监管力度加大，同时电力公司小型基建项目建设受社会公众和新闻媒体关注度高，安全、质量、舆情等风险加重，且不容忽视。因此，加强小型基建项目管理机制建设，是推动公司依法治企，防范企业经营风险的必然要求。
加强小型基建项目管理机制建设，是响应中央政策，适应“两办”对小型基建项目建设依法合规的需要；是依法治企，落实国网公司小型基建项目管理规范化、专业化、标准化、精细化要求的需要；是防控公司部分单位小型基建项目建设风险，加强小型基建项目流程管控，健全管理机制的需要。
二、管理机制探讨
依据国家电网公司法治企业建设“全员守法、全面覆盖、全程管控”的总体要求，结合小型基建项目管理特点，以小型基建项目管理“十统一”为基础，引入流程化模块管理理念，构建小型基建项目流程化模块管理机制，加强对小型基建项目主要模块和关键节点的全过程管理，促进工程项目精益化管理水平整体提升，确保小型基建项目依法合规，努力实现工程管理效率、效益最大化的目标。
（一）积极落实“十统一”，推进项目管理统一规范运行。在对公司小型基建项目清理核查和整改规范的基础上，以解决问题为导向，以小型基建项目“十统一”管理为目标，着力夯实基础，全面加强小型基建项目集约管理。
（1）统一管理制度。废止公司及所属单位2013年度之前自行编制的小型基建项目管理有关制度、办法，统一执行《国家电网公司小型基建项目管理办法》等一批通用制度。严格依据制度相关要求开展小型基建项目建设各阶段工作，制度要求执行的事项坚决执行，制度暂未明确规定但又确需开展的事项，要求须逐级履行审批程序后方可实施，杜绝方法变通和“球”现象发生。
（2）统一建设标准。废止公司2011年度编制的小型基建项目建设标准，统一执行《国家电网公司小型基建项目建设标准》，对公司调度控制、运行检修、营销服务、物资仓储、乡镇供电所等类别用房的建筑标准、造价标准实施统一管理。
（3）统一业务流程。遵循小型基建项目建设基本规律，结合公司内外部关于小型基建项目建设管理要求，对小型基建项目规划、计划、立项等业务流程进行统一规定，明确全过程、各阶段及其关键节点的业务流程。
（4）统一评估审查。完善小型基建项目规划报告、项目建议书、可研、初设等评审标准，对同一类小型基建项目统一评审标准。
（5）统一变更审批。禁止工程建设随意变更。确因客观原因或不可抗力因素导致无法按原设计方案实施的，根据变更事项内容，由对应的项目建设相关方提出变更申请，监理组织开展变更初审，业主项目部将监理初步审核意见报送至项目建设单位审核，项目建设单位依据变更内容和变更规模确定是否向上一级单位报送变更申请。
（6）统一监督检查。在公司内部遴选一批小型基建项目管理专家，成立小型基建项目管理专家团队，负责对公司小型基建项目各阶段工作进行指导、监督和检查。
（7）统一里程碑计划。公司年度综合计划下达后，专题召开年度小型基建项目建设进度编制讨论会，听取项目单位项目建设进度安排意见，统一项目进度标准，细化项目建设里程碑。
（8）统一应用基础数据管理平台。依托后勤管理信息系统，统一建设并深化应用小型基建项目管理信息平台，实现对项目建设管理工作全流程控制、全信息收集、全风险研判，为实施项目科学管理提供辅助决策。
（9）统一考核评价。将小型基建项目建设纳入公司同业对标评价、企业负责人业绩考核和项目建设专题通报，考核评价范围涵盖项目计划、预算、招投标、许可手续、安全、质量、进度、隐患整改、工程变更、“三超”、竣工验收、审计结算、决算转资、档案资料归档、权证办理等。
（10）统一业务培训。公司按年度统一组织小型基建项目管理业务培训。以举办培训班集中培训为主，邀请有关专家和管理人员，就公司小型基建项目建设有关国家法律法规、行业规定、地方政策和国家电网公司制度标准等进行讲解。
（二）以流程为导向，实行项目模块化分解。小型基建项目建设是一项系统工程，涉及较多的专业领域，具有复杂性和多变性的特点，按照项目建设阶段、专业类别和作业内容，对项目建设过程进行模块化分解，并按照某种特定方式建立逻辑关联，以便加强对项目建设全过程有序管理，提高项目管理的针对性和项目管理效率。
（三）细化项目模块内容，厘清项目建设流程。小型基建项目作为建筑类项目，从需求提出到建成投运，国家法律法规、行业规定、国网公司制度要求和施工工艺、标准等，均对其建设过程相关模块工作开展先后顺序进行了规定和约束，如果违背，轻则违规，重则违法。因此，固化小型基建项目4个模块顺序及其所含子模块工作开展先后顺序，对保证项目建设依法合规和质量进度管控等都尤为重要。
（四）加强流程节点管控，确保项目建设有序推进。小型基建项目规范有序建设，即要求有关模块严格按照先后顺序推进实施，同时也明确了对应完成时限，以确保项目按期建成投运。
（五）建立流程管控的保障机制，加强过程监督力度。基于模块化管理，建立二维责任体系。基于信息平台，实施项目流程管理的在线监督。通过分模块核查手续，确保项目依法合规。通过固化管控程序，建立流程管理的长效机制。
三、建设成效
公司变更范围流程范文4
这是一个很有意思相信也是很有代表性的一个信息系统实施案例：
1、首先工贸联营公司的信息系统已经实施了一大半：项目实施3个月，进展比较顺利，从基础资料的灌入到基本业务流程的梳理，再到各个模块的实施，眼下已经顺利完成了销售点、成品类仓库、研发、销售端财务等模块的上线工作，正在进行计划、加工厂以及材料、在制品类仓库的实施工作。
2、然后，公司老总听从专家建议，决定：系统实施工作暂停，评估组织机构调整对项目实施的影响。理由是专家建议“将当前的法人治理结构由总公司――分公司及加工厂――销售点的这样乡镇企业模式按照现代企业制度改造成事业部制，各个生产基地属于不同的事业部，销售点可以同时受多个事业部管理，也可以受一个事业部管理。”
3、结果造成“现在做组织机构的调整，无异于系统重新实施。”并产生新的问题：如何客观判断企业所处的状态，信息化在这个阶段的作用应该在什么程度？确实，未来还会有这样那样的变化，信息系统应该如何适应？
看到这个案例首先让我们联想到三个词：系统、流程、组织。可以说，在系统规划和实施的整个过程中都充满了这三个概念的互动博弈。系统要实施成功也离不开流程和组织的协调和配合。
在这里组织的变更要影响系统，但在案例里没有怎么提到另一个关键词：流程。流程与企业决策、组织、产品、信息等要素既密切相关，又居于核心地位，也就是实施信息系统的前提就是规范企业的流程。这点，很多企业都不同程度的忽视了，但恰恰是这点往往最终决定了系统的成败。
说到流程，范围也很大，在企业内部各项工作，各个组织每天都会和不同的流程打交道。从大的方面讲，企业的流程可以分成业务流程、财务流程和管理流程。业务流程是基础，一般起于供应商采购，终于客户销售；财务流程是核心，企业做业务就是为了盈利，而管理流程是保障，保障业务运作顺利完成，保障财务结算顺利实现。
如果在案例中做了业务流程和财务流程的规范并且付诸实施，那么就应该用流程核心思想尝试说服企业老总，告诉他企业管理流程可以变，但业务流程和财务流程一旦规范了就不应该轻易变。如果老总接受了这种思想，那么只要业务流程和财务流程主模块不变，剩下的问题就是要考虑如何应对企业组织架构变化？另外也可以分析一下，管理流程能否通过另外实施OA系统来满足。
公司变更范围流程范文5
第一章总则
第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。
第二章定义
第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。
第三条适用范围
1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。
2、软件工程：凡公司自行开发及软件项目，包括OA系统、MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。
3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。
4、其他应该实行项目管理的工程。
第四条名词解释
1、项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。
2、项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。
3、责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。
第三章流程
第五条项目准备
1、业务信息的管理
2、意向客户的确定
第六条项目立项
1、立项
2、跟踪
3、签约
第七条项目实施
1、确定实施小组
2、制定实施计划
3、编制项目预算
4、执行实施计划
5、协助项目决算
6、项目内部评审
7、完成竣工验收
8、提交竣工文档
第八条项目终止
第九条项目文件归档
第四章项目准备
第十条适用范围：销售中心
第十一条业务信息的管理
1、任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息
2、工作流程：业务员每日部门经理汇报
部门经理每日市场总监汇报
市场总监每周总经理汇报
3、形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会
4、报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》
第十二条意向客户的确定
1、任务：提出意向客户名单；确定意向客户；（需要时）请求售前技术支持。
2、工作流程：业务员提出、反馈管理建议部门经理
售前技术人员市场总监
3、报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》
第五章项目立项
第十三条定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。
第十四条适用范围：销售、技术、商务部门。
第十五条任务
1、提出立项申请、进行可行性分析
2、成立项目小组
3、项目跟踪
4、项目签约
第十六条立项审批流程：
1、程序：业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上的必须向市场总监申请），然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门经理审批，较大项目由市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。
2、流程
提出立项申请
可行性分析
审核（逐级）
审批（按项目大小规定权限）
立项项目编号
第十七条可行性分析的内容
1、价值（预计利润达X万元以上）；
2、公司技术能否支持；
3、公司资源能否支持；
4、是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；
5、预计签约时间；
6、成功的可能性；
7、客户的业界信誉（主要指资金信誉）；
8、公司其他的竞争优势；
9、其他需要提供的分析资料。
第十八条立项报表：《销售立项申请表》（见附件一）、《销售立项撤消单》（见附件二）
第十九条确定项目小组
一、原则：由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小组成立会议讨论决定。
二、成员组成
1、一般项目：利润X万元以下
责任业务员（兼项目业务经理）1人
售前支持技术人员1人
2、较大项目：利润X万元以上（含X万元）至XX万元以下
部门经理或市场总监（项目业务经理）1人
责任业务员1人
售前支持技术人员1~2人
3、重大项目：利润XX万元以上（含XX万元）
总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人
责任业务员1人
售前支持技术人员1~多个人
第二十条项目跟踪
1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。
2、工作流程
项目业务经理项目小组成员
3、设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。
4、方案的审批流程：
一般项目：部门经理
较大项目：市场总监总经理
重大项目：总经理
5、审批表格：《项目设计方案审批表》。（见附件三）
6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。
第二十一条项目签约
1、签约人员：由项目经理负责项目的合同签定。
2、合同的审批：
一般项目：项目经理
较大项目：市场总监
重大项目：总经理
第二十二条提交项目合同实施情况
市场部门按项目合同的基本情况汇总，向工程部门（软件开发部门）或技术部门提交相关资料。（见附件四《项目合同实施情况表》）
第六章项目实施
第二十三条定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。
第二十四条适用范围：各部门。
第二十五条项目实施的任务
1、确定实施小组
2、制定实施计划
3、编制项目预算
4、执行实施计划
5、协助项目决算
6、项目内部评审
7、完成竣工验收
8、提交竣工文档
9、其他应当由项目实施小组完成的任务
第二十六条成立实施小组的程序
1、项目实施经理的确定
一般项目：市场总监审定
较大项目以上：总经理审定
2、项目实施经理的任用范围：
一般项目：由技术人员担任
较大项目：由技术部门负责人或技术骨干担任
重大项目：由技术总监或总经理担任
3、小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目实施经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目业务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。
第二十七条制定实施计划
1、详细设计方案（施工设计方案）
2、项目实施方案
3、项目任务书
4、材料计划
5、人员计划
6、项目进度计划
7、质量控制计划
8、项目物资供应计划
9、培训计划
第二十八条实施计划的审批
1、程序：由项目实施经理协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。
2、报表：《实施计划审批表》
第二十九条项目预算
按实施方案、项目任务书编制项目预算。
第三十条执行实施计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。
第三十一条项目决算
1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；
2、最终项目工程量的财务决算。
第三十二条项目内部评审
项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。
第三十三条组织竣工验收
协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。
第三十四条提交竣工文档
在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。
第七章项目变更及确认
第三十五条项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。
第三十六条项目合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得甲方的书面确认。
第三十七条项目变更的内部审批
凡变更金额在XXX元以下的，由项目经理审批；超过XXX元，一律由总经理审批。
第八章项目终结
第三十八条项目终结：办理项目终结手续。
1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（见附件六《项目终止审批表》）；
2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。
公司变更范围流程范文6
关键词：企业管理；经济效益；综合计划；集约管理；经营计划
1实施电力企业经营计划的背景
计划管理是规范企业管理的有效手段，在企业管理中发挥着平衡、控制、协调、监督的作用。公司通过多年的探索和实践总结了一整套综合计划管理的做法，使各项工作都形成了从计划制定、执行、监督检查到评价的闭环管理。计划与财务预算和专业需求的互相统一是综合计划能否有效执行的核心问题，在企业管理中发挥着平衡、控制、协调、监督的作用。公司通过多年的探索和实践总结了一整套综合计划与财务预算和项目间衔接的做法，使计划、项目与预算间形成了编报理念一致、原则一致、口径一致、数据一致、进度协调的统一管理，充分发挥了综合计划管理应有的作用。
2内涵和主要做法
2.1内涵
2.1.1综合计划管理的理念。建设“一强三优”现代公司，离不开有效的企业管理手段，而计划管理是企业管理的重要内容。随着同业对标创一流工作的不断深入，计划管理的重要作用越来越凸显，企业的持续发展越来越需要计划管理的指导。因此综合计划管理工作应树立以下理念：一是计划的刚性管理理念；二是紧密衔接理念，从制定、执行、监督考核和总结评价四个环节环环相扣，使公司整体工作按照计划安排，有条不紊地顺利开展，确保实效；三是“重奖重罚”理念，通过严格的考核促进综合计划管理工作的提高。2.1.2综合计划管理的范围和目标。综合计划管理的范围比较广泛，涉及到生产、经营、行政各个部门和专业，从时间范围上来说，包括年度计划、季度计划、月度计划和周计划。从内容方面来说，年度计划包括全年工作目标和主要经济技术指标计划以及专业指标和工作计划，具体包括安全指标、线损指标、供电可靠率、电压合格率、成本三费等具体指标分解计划以及电网建设及技改计划、固定资产零星购置计划、安全生产工作计划、电量与线损计划、科技进步项目计划、职工教育培训计划、精神文明工作计划等多类内容。季度和月度计划包括重点工作计划、指标计划、资金开支计划、电网建设和技改计划、运维检修计划和专业管理工作计划。周计划指各部门根据月度计划制定的本部门的周工作计划。综合计划管理的目标：通过计划管理统揽全局工作，协调指导各项工作的顺利开展，合理配置人力、物力、财力等各种资源，以圆满完成各项任务目标，取得最佳经济效益，提高专业工作的规范化、精细化、标准化管理水平。
2.2综合计划管理的主要方法
在落实公司发展规划的基础上，利用综合计划平台分解每项指标和工作。公司综合计划管控实现了上一年度对下一年度的预安排、年度结合公司综合计划正式分解、季度控制关键指标计划和月度细化指标控制节点的管理模式；在层级上实现了公司总体计划控制，部门（单位）逐级落实，每个部门和岗位均落实指标计划和工作节点，同时直接穿透至县公司；在范围上涵盖了公司电网规划前期、项目建设管控、生产和营销服务、资产经营、企业文化和党群建设、班组管理、重点工作和同业对标等公司全方位的工作。
2.3主要流程说明
节点1：组织制定年度工作计划。每年10月中旬下发年度计划调研与分步提报的安排意见，明确对明年工作计划进行分步调研与提报的实施意见，提出对专业计划制定的具体要求。年度计划从调研到定稿共分部门调研、提出计划初稿、专业小组集中审查、领导小组讨论通过等四个阶段。通知中明确提出，对于凡涉及到资金的项目计划，无论是电网方面还是经营管理方面都要说明详细原因、必要性并附资金使用明细，对固定资产投资项目应同时提报项目可行性研究报告或需求说明，对大修、公共设施维修等各类生产项目，各单位在上报时都要按轻重缓急把项目分出A、B、C三类，便于领导决策和资金合理控制使用。节点2：将年度计划各项目标和工作任务进行分解，制定部门年度计划控制目标，并纳入公司统一的绩效考核。公司通过出台《预算管理实施细则》《财务收支审批制度》等规章制度，将计划管理与财务预算、资金开支管理进行有机结合，强化了计划管理在生产经营过程中的监督控制作用，使计划管理真正成为企业一切工作的主线；每年组织与各部门签订的《内部绩效责任书》，内容包括重点指标和重点工作，其中年度工作计划安排的重点指标和工作内容均纳入了责任书中，进一步维护了年度工作计划的严肃性。节点3：组织将计划分解至月度工作计划具体实施，对因内外部环境客观因素的变化，导致不能执行或需变更时间执行的工作项目计划以及未列入工作计划任务书但又必须开展且需花费资金的工作项目或虽然列入工作计划但资金不足的工作项目，组织办理变更和追加手续。节点4：组织对年度工作计划完成情况进行监督检查并提出考核意见。组织成立经济责任制考核工作小组，根据绩效考核中关于综合计划管理的考核标准，到各部门进行现场考核，重点对工作计划完成情况、材料领用、工程管理等进行检查，考核结果与工资收入挂钩，每月兑现。节点5：各部门于每年年末对本年度相关专业工作计划执行情况进行总结，提报至归口管理部门。节点6：归口管理部门汇总相关专业工作完成情况并提交。节点7：汇总年度计划完成情况，形成总的总结评价报告。节点8：领导小组对总结评价报告进行审批。节点9：将审核通过的总结评价报告予以。节点10：将有关资料整理归档。结束流程。随着时间的推移和外部条件的变化，年初下发的工作计划可能与工作实际有所偏离，为此公司设置了计划调整这一环节。每年的10月，根据上半年计划执行情况，结合内外部环境的变化，组织对年度计划进行局部调整，调整流程同年度计划制定流程基本一致。
2.4确保流程正常进行的人力资源保证
2.4.1完成工作的组织机构。综合计划管理组织机构设领导小组和专业小组。领导小组由公司总经理任组长，其他领导班子成员组成；专业小组由分管副总经理任组长，主任担任副组长，成员由计划专职和各归口部门负责人组成。2.4.2组织机构中各层次职责。第一，领导小组：审核批准计划管理有关文件和年度、月度综合计划、计划变更申请和追加资金计划申请，组织协调解决计划管理过程中遇到的问题。第二，专业小组：负责组织集中审查论证专业计划管理有关文件和年度、月度综合计划，审核计划变更申请和追加资金计划申请。第三，综合计划的牵头部门：负责制定计划管理有关文件及管理流程，汇总并初步调整平衡综合计划，组织召开计划会议，对计划管理全过程实施监督检查并做出总结评价。第四，归口部门：负责组织制定并初步审查各相关部门年度和月度综合计划，并组织实施。第五，相关部门：根据归口部门安排，结合自身所担负的职责，立足本公司实际，于规定日期前形成本部门工作计划初步意见，计划员负责上报至归口部门。2.4.3岗位设置、岗位职责及岗位人员能力说明。第一，公司总经理：批准公司年度、月度综合工作计划和部门提出的计划变更申请和追加资金计划申请。第二，分管副总经理：负责审查分管范围内归口管理部门提报的相关工作计划，审核计划变更申请和追加资金计划申请。第三，负责人：组织制定综合计划管理有关文件，及时发现并提出综合计划管理过程中的问题，针对问题提出改进建议，不断理顺综合计划管理程序。熟悉电力企业计划管理的全过程；掌握电力计划管理的理论、方法和有关法规及制度；具有丰富的企业管理经验和较强的综合协调分析判断能力及专题论述的文字表达能力。第四，各归口部门负责人：组织归口范围内的部门按照公司相关规定开展计划管理工作，及时发现并提出计划管理过程中存在的问题，与计划管理主管部门及时沟通。熟悉电力企业计划管理的全过程，具有丰富的企业管理经验，有较强的组织协调、控制能力。第五，各部门负责人：组织开展本部门计划管理工作，以计划管理指导实际工作的开展，按照公司计划管理相关规定开展工作，对因客观原因不能完成的工作计划提出变更申请，对因工作需要必须开展且花费资金的计划外工作项目提出追加申请，具有较丰富的企业管理经验和较强的组织协调、控制能力及专题论述的文字表达能力。第六，计划专职：参与制定综合计划管理有关文件，从专业管理角度提出改进建议；对其他部门在计划管理过程中遇到的问题进行指导，不断改进计划管理；按时组织制定年度、季度和月度计划，并组织对计划完成情况进行监督检查。掌握电力企业计划管理的方法和有关法规及制度，熟悉计划管理的全过程，具备较强的组织协调能力和控制能力及专题论述的文字表达能力和较强的综合分析判断能力。第七，各部门计划兼职：按照公司综合计划管理相关规定，配合部门负责人开展本部门计划管理工作，按时将相关工作计划上报至归口管理部门。熟悉本部门职责范围内的专业管理工作、有关法律法规，具备一定的文字表达能力和综合分析判断能力。2.4.4保证流程正常运行的综合计划管理的绩效考核与控制。加强综合计划管理的考核与控制是实现综合计划管理工作目标的重要手段，通过对这些工作和措施落实情况的考核与控制，有效提高综合计划管理工作的水平。
参考文献
[1]张建国，侯邦安．试论我国宏观经济调控体系构建的原则和目标模式[J]．技术经济与管理研究，2011，10（8）.
