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关于纪检工作的调研报告范文1
2006至2014年全市供应经济适用住房建设用地2009.32亩，累计投资33.79亿元，建设经济适用住房242.21万平方米共30276套，完成分配共26184套，已有26184户中低收入住房困难家庭享受了保障住房；供应廉租住房建设用地869.25亩，累计投资16.08亿元，建设廉租住房131.02万平方米共26203套，完成分配共20383套。两类保障性住房均按年度完成自治区下达保障性住房建设任务指标。这些经济适用住房和廉租住房的建设及投入使用，有效地缓解了城镇低收入家庭的住房困难，对经济社会发展、住房结构调整、惠民生做出了积极的贡献。
（一）各级人民政府重视经济适用住房和廉租住房建设工作
市、县人民政府根据中央和自治区的决策部署，将经济适用住房和廉租住房建设列入重要议事日程，先后成立了政府分管领导任组长的住房保障工作领导小组，编制了保障性住房建设中长期规划，先后出台了廉租住房、经济适用住房保障管理实施细则，解决城市低收入家庭住房困难实施意见，层层签订年度工作目标责任书，明确各自目标任务和工作责任，列入绩效考核及为民办实事工作目标，并对责任书的落实情况进行检查、考核，有效推进保障性住房建设力度。
（二）职能部门全力配合、共同推进
发改、建设、国土、财政等部门团结协作，在项目立项、土地划拨上优先安排。及时协调解决经济适用住房和廉租住房建设项目的设计、报建、审批等出现的问题，开通绿色通道。限时要求各有关部门依法依规从快高效审批保障住房建设项目的规划许可、招投标等手续。对行政事业性收费给予了减缓征收，财政部门及时下拨上级补助资金和落实好地方配套资金，金融部门帮助抓好贷款项目的审查和资金到位工作，采取措施，减少贷款环节，降低费用。供水、供电、电信等部门均对配套建设的有关项目都给予了大力支持。全市形成了上下一心，通力协作，加快经济适用住房和廉租住房建设的强大助推力。
（三）市、县财政加大配套资金投入
近年来，全市共投入保障性住房项目地方专项配套资金共计8.18亿元。按照住房公积金增值收益在提取贷款风险准备金和管理费用后，全部用于廉租住房和公共租赁住房建设，土地出让收益用于保障性住房建设比例不低于10%专项投入保障房建设，__市被列为全国利用住房公积金贷款支持经济适用住房项目建设试点城市。__县2008年以来建设廉租住房共投入资金2.3亿元，县财政配套1.097亿元；__县2014年财政收入仅为1.4亿元，但2008年至2014年县财政共配套约2500万元支持廉租住房建设。
（四）严把准入审核关
分配入住方面做到“公正、公平、公开”的选房制度。让广大住房困难群众真正得到政策实惠。申购条件、分配方案经市、县政府审批，并在实施中严格执行审核和公示制度，按照规定的内容、时限、程序予以公示。公示方式在工作单位或社区张贴、当地报纸、政府网站同时公示，并设立举报电话及信箱，接受社会的监督。对申请廉租房的家庭经过社区、居委或镇政府、房管所、房改办、民政局、住建局几个部门共同审核通过，并经两轮公示后无异议的方可准入登记。对准入登记的廉租住房保障家庭，实行年度复核制度，对不符合保障条件的家庭立即停止实施保障，入住廉租房的在规定时限内腾退廉租房，停发货币补贴。
（一）管理机构力量单薄，人员少
调研中发现市、县住房保障部门工作人员普遍偏少，有的县在编在职人员仅有2－3人。住房保障工作是新增加的职能，有的县由房产局（房改办），有的县由住建局承担所有业务，工作任务繁重，在项目实施和住房保障管理工作中出现一人多职的被动局面，工作难以正常开展。廉租房的审核工作由于工作人员不足，审核工作有的还只是限于书面材料审核，尚未能安排出专业工作人员进行逐户实地取证申请人的申请材料的真实性。
（二）配套投入任务重，压力大
按照相关规定，地方建设廉租房资金除了国家和自治区补贴外，还要地方财政配套，并从土地出让收益和住房公积金增值收益中提取资金，但从各地筹资情况来看，这三方面的资金来源在不少地方很难落到实处。一方面因为市县财政困难，无力配套；另一方面市、县住房公积金规模小，增值收益不多，加上各地土地出让金的数量也有限，对解决廉租房建设资金帮助不大，国家、自治区财政为每套廉租房补贴5万元，占建房成本的一半左右，如__县上级下达廉租住房资金指标2630万元，但在主体工程资金配套、道路硬化、附属设施建设累计投入地方配套资金已达2643万元，比例高达50.1%。建设廉租房投资巨大，尤其是地方政府投入比例大，给市、县(区)财政带来很大压力。
（三）各县发展不平衡，供需有差距
全市2006一2014年廉租住房申请5982户，建设5502套，其中建成入住3594套，在建1908套，尚有480套缺口；经济适用房申请3765户，建设3296套，建成1344套，在建1952套，缺口469套，总体上供不应求。但__县、__县的廉租房出现供大于求的局面。如__县2014年永昌小区有
969套投放社会，符合申购户数有671户，供求比例为1.4：1；__县目前闲置廉租房61套，在建的324套廉租房完工后房源更是充足，申请廉租住房保障的对象在逐年减少。2012年申请廉租住房实物配租的家庭有199户，2013年124户，2014年71户。（四）退出机制有待完善
我市目前没有建立个人信用制度和个人收入申报机制，廉租户的“隐形”收入数据在动态变化，没有办法统计，在实际的操作过程中，由于工作量大以及取证困难等原因，基层监管程序往往流于形式，廉租房承租人填报财产时，房产管理部门难以评估其真实性和全面性，导致部分不符合条件的人租住廉租房。如某县调研组从部门提供的住房花名册中随机抽检20户，到其申报材料标明原住址、现住地及原住址和现住地周围住户调查了解，发现涉嫌不符合租住条件的现象的就占9户、占比达45%，群众意见较大。
（五）规划设计、配套设施建设有待加强
相当一部分保障性住房小区主要分布在郊区或城区偏僻角落，工作、就学地和居住地、基本公共设施与生活居住的空间分割，容易引起工作生活不便、治安等一系列问题，加上受资金制约，规划设计对配套设施建设重视不足，规划间衔接不够，保障房小区配套设施不健全问题突出，保障房小区周边市政配套设施未能同步立项和建设。
（六）后续物业管理有待完善
由于廉租房小区住户都是城镇困难家庭，廉租住房对象群体普遍受教育程度不高，加上宣传不到位、住户不理解，大部分业主观念落后，用户对实行专业化的物业管理的作用不了解，总想只要服务不愿出钱，扰乱了正常的管理秩序，在小区物业管理上存在很大难度。如__县部分保障住房小区曾尝试业主委员会聘请物业公司进驻管理和小区业主自我管理等模式，但都因业主观念落后等多方面原因，欠费过多迫使物业管理终止，经济适用住房小区现只有鸿顺中央公园1个小区有物业公司进驻管理，且还是由开发商自行聘请的前期物业管理。
（一）增加人员，充实管理机构
当前，住房保障工作呈现出量大面宽，任务繁重的特点，与市、县保障性住房管理机构现有的人员编制情况不相适应，要把保障性住房这一民生工程办好办实，要及时充实管理机构专业人员，根据各县实际，适当核增保障性住房管理机构的专业人员事业编制数及骋用人员。
（二）想方设法，拓宽保障房建设资金筹措
一是努力争取中央、自治区安排专项资金时，向贫困县倾斜，增加专项费用，减少地方配套；二是积极支持成立专门企业负责建设、运营、管理公共租赁住房等保障性住房，引导企业通过银行贷款、发行企业债券、吸收社会投资等筹集建设资金。三是市、县出台了关于鼓励民间资本参与保障房建设的办法，鼓励民营资本积极参与保障性安居工程建设当中来，通过税收、信贷、土地全面的优惠政策来刺激引导民间资本进入保障房领域，促进地方资金压力的缓解；
（三）结合实际，加大公租房建设力度
我国廉租住房制度规定的保障对象是最低收入家庭，因而一些中间层家庭和农民工群体无法享受这一政策，由于我市部分县廉租房已出现供大于求的局面，应加大公租房建设力度。公租房主要是解决中低收入“夹心层”住房问题，这“夹心层”群体因户籍等原因，既不符合经济适用房、廉租住房的分配条件，也没有能力购买普通商品房。这种“夹心层”群体包括非本城市户籍的创业者，以及大学毕业生、外来务工人员、农民工等。随着城市化进程的加快，上述社会群体对公租房的需求量会越来越大，公租房供求矛盾的加大，容易引发新的社会问题。公租房建设已成为创新社会管理工作的范畴，加大公租房的建设迫在眉睫。
（四）部门协调，完善退出机制
建立部门联动跟踪机制，由住房保障部门牵头，通过社区、民政、公安、工商、税务、银行等部门定期对享受廉租房家庭的收入、住房状况等基本情况进行复核，当承租人的收入状况好转，不再符合廉租房租赁条件时，应及时清退，使廉租房始终处于一种动态合理状态，承租廉租房要签订租赁合同，期满要求续租要重新审核，对转租、空置、拖欠租金的行为，可予以终止合同关系。完善廉租的退出机制，对廉租房资源的高效利用有着积极作用。
（五）科学规划设计，加大配套设施建设力度
保障性住房小区要合理规划选址，尽可能将保障性安居工程安排在交通便利、配套设施齐全地段，落实工程质量责任，严格执行基本建设程序、标准规范和工艺流程，确保工程质量，提高保障性住房安全性、舒适性和健康性。要加大配套设施投入力度，完善市政基础设施和公共服务设施，做到配套设施与保障性安居工程项目同步规划、同期建设、同时交付使用，方便群众入住后工作、生活的需要。
关于纪检工作的调研报告范文2
一、基本情况
二、主要做法
加强学习培训 不断提高认识
**市把党的十七大精神、中央关于在全党深入开展学习实践活动的重要指示精神、中央规定学习的三本书作为学习的重要内容，把中央的要求转化成推动**科学发展的思路、推进学习实践活动的具体措施，采取六学方法深化学习成效。组织集中学：举办了全市领导干部读书班;专家辅导学：邀请专家教授进行5个专题辅导，全市110个单位共邀请专家学者137人作专题辅导89次;实践体会学：组织党员干部进工厂、进农村、进社区、进家庭进行实践体验1.1万人次;交流相互学：举办了**市学习实践科学发展观报告会，邀请来自部门、企业、乡镇、农村的先进典型作经验交流报告;考赛结合学：举行了科学发展观理论知识考试和竞赛活动;服务寄送学：对外出流动党员寄送学习资料，对行动不便的老党员实行送学上门，确保学习覆盖面达到100%。
**市还着力在解放思想上下功夫，举办了领导干部解放思想报告会，网络论坛、专题访谈等主题活动。努力在党员干部思想中实现四破四立：破除惧怕困难、无所作为的思想，树立克难攻坚、奋发有为的意识;破除因循守旧、固步自封的思想，树立敢闯敢试、改革创新的意识;破除形式主义思想，树立求真务实意识;破除以物为本思想，树立以人为本意识。
深入开展调查研究 探索科学发展之路
**市还邀请专家就**市科学发展战略性问题进行调研，探索科学发展之路。组织专门班子对274篇调研报告进行评审，将优秀调研报告在**媒体上交流。对调研成果进行梳理归类，作为分析检查、整改提高的依据，作为建立和完善**科学发展体制机制的依据。
充分发扬民主 认真分析问题
**市紧紧围绕建设科学发展新**主题，通过五条渠道征求群众意见，共征求意见3万多人次，收到意见和建议5100多条。联系实际开展五查五看：查思想解放，看发展理念新不新;查科学发展，看发展方式优不优;查改善民生，看为群众办实事力度大不大;查政策制度，看机制创新够不够;查廉洁自律，看干部作风实不实。通过自我检查、自我反省、自我评价，找出突出问题。
在召开专题民主生活会之前，**市要求各单位领导班子成员开展谈心日活动，相互交心谈心，沟通思想。会上，坚持三讲三不讲：讲主观不讲客观，讲实话不讲空话，讲要害不讲枝节。对领导班子分析检查报告实行四不过关：问题找得不准不全不过关，分析不深不透不过关，群众提出的意见没有吸收不过关，整改措施不到位不过关。同时，还按照代表要广泛、方式要多样、发言要自由、接受要诚恳的要求，组织群众对领导班子贯彻落实科学发展观情况分析检查报告进行评议，并进一步修改完善，充分体现群众意愿。
狠抓整改落实 加强督促检查
在活动中，**市为了保证活动顺利开展，采取普遍自查和重点抽查相结合。对自查中发现的问题和不足，要求各单位认真研究整改
落实措施，明确时限，抓紧解决。按照强化督、突出查、着力导的要求，对110家市直单位开展了定期或不定期的督导检查。突出了七查七看：查领导，看主职干部是否亲自抓;查单位文件，看工作方案是否结合了实际;查宣传氛围，看各单位是否有宣传专栏、学习园地;查活动覆盖面，看外出流动党员是否参加了学习实践活动;查工作安排，看各项工作是否开单销号;查活动环节，看各项程序是否到位;查整改落实，看四明确一承诺的突出问题是否整改落实到位。**市还专门制定《学习实践活动考核办法》和《量化标准》，坚持严格程序、量化考核，不走过场，对不符合要求的单位通报批评，督促补课、整改，确保了全市学习实践活动质量。
三、主要成效
【数字链接】
废止制度719个，完善制度1103个，新建制度376个
1350户库区移民危房改造全面启动，1150户在春节前入住新居
1000多名干部与1008户困难群众结成帮扶对子
**市广大干部群众普遍认为，此次学习实践活动是党员干部的一次思想大解放，提高科学发展能力的一次大培训，全市经济社会发展的一轮大推动，活动取得了明显的实效。
提高认识，增强了科学发展的意识。通过开展学习实践活动，**市广大党员干部逐步消除了对科学发展观缺乏深刻把握和科学认识的无识倾向、片面强调保护资源环境不求发展进步的无为倾向、认为后发地区重在加快发展而不在科学发展的无关倾向。大家普遍认为，**市要争当**省科学发展的排头兵，就必须加快发展，坚持可持续发展，既要金山银山又要绿水青山，既要小康更要健康;必须坚持统筹城乡发展，加快新农村建设，解决好三农问题;必须坚持和谐发展，按照以人为本的要求，高度关注和解决民生问题，让发展成果惠及全市人民。
关于纪检工作的调研报告范文3
一、领导重视，认识到位。开展机关效能年活动以来，我局领导十分重视机关效能建设活动，专门成立了领导小组，由主要领导担任组长，班子成员任副组长，纪检组长任常务副组长，各科室负责人为任组员，全面负责局效能建设工作，并在监察室成立了局效能办，具体负责效能建设工作的部署、督查和考核。我局在深入调研分析的基础上，结合本单位实际，制定下发了局机关效能建设实施方案，1月20日召开全局大会进行动员部署。明确我局机关效能建设活动的目标任务，紧密结合年度工作任务，强化思想教育，突出建章立制，规范行政行为，严格考核奖惩，突出解决机关存在的突出问题，以达到增强干部能力、提高工作效率、争创人民满意单位为目的，努力建设用心想事，踏实干事，规范办事服务型、效能型机关。
二、落实责任，加强监督。我局明确局长为全局效能建设第一责任人，各科室负责人为本科室效能建设的第一责任人，日常工作坚持效能建设和业务工作两手抓，把效能建设作为年度考核工作的重要内容。平时局效能办加强对此项工作的督查，确保每个阶段工作落到实处。
三、注重结合，力求实效。加强效能建设是转变机关作风，推进机关全面建设的重大举措。我局在效能建设活动中，坚持做到结合实际，不走过场，从点滴做起，从工作抓起，从内部管起，从解决问题入手，从效能看结果。力求机关作风有明显改进；干部职工整体素质有明显提高；机关整体建设有明显进步。具体工作有：
关于纪检工作的调研报告范文4
反洗钱工作调研报告范文(一) 近年来，随着农发行业务的不断发展，企业对开户网银的使用也日益广泛。网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对帐、行内转帐、跨行转账、信贷、网上证劵、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。
网上银行使金融服务从柜台延伸到网络，具有无纸化交易、服务方便、快捷、高效、可靠、经营成本低廉、简单易用等特点，为社会经济活动带来了很多便利。同时，网上银行业务所特有的便捷性、隐蔽性、虚拟性、复杂性和跨国性，也为不法分子的洗钱活动提供了可乘之机，使反洗钱工作面临着诸多问题，给金融机构反洗钱带来了严峻的挑战。农发行有网银业务，因此也存在相关风险。 网上银行反洗钱工作存在的隐患和问题如下，
1、网上银行缺乏法律法规的保障
网上银行是经济金融活动的一部分，它离不开法律的规范和保障。目前，我国仍然没有一部完整的关于网上银行的法律规章制度，缺乏对网上银行严密有效的监管措施，并且，现有的反洗钱法律法规主要针对的是金融机构或特定非金融机构的传统业务，很难规范网上银行业务的发展。法律法规的缺失给不法分子添加了更多的便利，增加了反洗钱的难度，使网上银行的经济金融活动不能正常有秩序的进行。
2、网上银行无纸化交易增加了监查可疑交易的难度
网上银行业务采用的是无纸化交易，客户通过互联网可以随意自主地汇划资金，无须注明用途，没有原始单证，只有业务流水和分户账。在传统支付交易的办理中，客户需要到银行柜台上填写相关票证，写明交易的时间、金额、用途等要素，并签名确认，一笔交易要经过多个相关工作人员的经办、授权、审查才能办理，在如此严密的业务流程控制下，多次、频繁发生的大额交易很容易被察觉。与传统的业务办理流程相比，在无纸化交易的过程中，银行更难对其资金进行监控和分析，这也就增加了对可疑交易监查的难度，更利于洗钱犯罪行为的滋生。
3、客户身份识别问题
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口。金融机构通过确认客户的真实身份，及时发现涉嫌违法犯罪的可疑客户，从而在源头上预防洗钱犯罪，有效保护金融体系的安全和稳定。但是网上银行业务的隐蔽性和虚拟性严重妨碍了客户身份的识别。现在，许多网上银行的信息交流和业务办理，都可以在几乎匿名的方式下进行，匿名的方式导致无法辨别客户的真实身份，这为洗钱者提供了方便之门。
4、交易机制不够严格
客户通过网上银行办理支付转账等业务时，没有相关机制对其交易进行限制，例如在实际操作中，有的行对个人网上银行客户单笔支付金额和每日累计金额不予以限制，任凭资金自由进出，这种宽松的交易机制无疑为洗钱等非法分子提供了极大的便利。
网上银行业务不断完善，业务量持续增加，怎样持续稳健的发展网上银行业务，防范打击利用网上银行业务洗钱等非法犯罪行为，已成为广大金融机构迫切需要解决的问题。以下提出几点关于网上银行反洗钱的建议，
1、建立和完善网上银行反洗钱法律法规
加强和完善网上银行相关方面的法律法规，实施对网上银行支付交易严密有效的监管，是预防和打击洗钱活动的重要措施。我国网上银行发展迅速，而相应的法律法规无法满足网上银行目前迅猛的发展现状。所以，必须及时建立和完善网上银行反洗钱法律规章制度，以便规范网上银行业务，避免网上银行监管出现纰漏。 2、完善交易纪录信息的保存由于网上银行采用的是无纸化交易，对于交易纪录信息的保存方式存在一定的缺陷，银行很难对其资金进行监控和分析。因此，必须对交易记录信息保存作出明确规定，完善网上银行业务交易纪录信息的完整性和真实性，确保核查时能够及时还原交易信息，防止洗钱行为的发生。3、做好客户身份识别工作相关条款规定，金融机构利用网上银行为客户提供非柜台方式的服务时，应实施严格的身份认证措施，强化内部管理程序，识别客户身份。所以，网上银行业务在进行客户身份识别时，应该做到严格执行客户网上银行业务准入时的身份认证，确保客户身份真实，金融机构应通过实地调查等措施，掌握客户的真实情况，以此来防范客户利用虚假材料开户、交易，规避洗钱犯罪的发生。
4、完善网上银行交易机制
宽松的交易机制会给不法分子更多钻空子的机会，所以应该改变过于宽松的交易模式，设置一些限制来杜绝洗钱犯罪行为的发生。例如在网上银行业务引入现金管理有关规定，对单位客户网上业务设定累计金额限制等等。此外，还应该完善网上银行交易监控技术手段，对大额交易和可疑交易进行自动、及时监测和记录，使数据甄别分析智能化，使反洗钱工作逐步规范化、科学化，为异常交易的识别提供基础信息，提高网上银行洗钱活动的敏锐度、时效性和准确性，为打击网上银行洗钱犯罪提供有力的技术支持。
总而言之，我们要重视和打击洗钱等非法犯罪行为，通过不断的探索、实践，逐步建立起一套行之有效的反洗钱预防体系，切实提高反洗钱防控水平，将洗钱活动阻止于发生的源头，维护广大人民的切身利益不受侵害，保证国家金融经济体系持续稳健发展。
反洗钱工作调研报告范文(二) 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反****工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进农村信用社发展的保证。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，农村信用社反洗钱认识得到了进一步强化，初步建立和完善了反洗钱内控制度，明确了内部反洗钱操作流程，基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段，按照《中华人民共和国反洗钱法》要求，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。现结合工作实际，浅谈农信社在反洗钱工作中存在的问题与对策：
存在问题
反洗钱工作思想认识不深刻。思想认识是制约农村信用社反洗钱工作质量提高的关键因素。虽然反洗钱工作已开展多年，市县人行和联社也做了大量工作，并进行了多次培训，但缺教材、缺师资、缺案例、缺成熟规范的反洗钱技术模式，从而培训也只是停留在低层次水平，翻来覆去抄法规、读概念，对如何深化反洗钱工作的现实指导意义不大。在实际工作中多数职工不熟知与其业务相关的金融法规和行业制度规范，凭感觉、凭经验办理，业务处理随意性较强，不能及时识别和防范洗钱活动。加之部分农村信用社的管理人员及员工对反洗钱工作重视不够，表现在：一方面认为农村地区交通不便，信息闭塞，经济发展落后，贪污、贩毒、走私、黑社会等犯罪分子不会通过本地信用社进行洗钱犯罪;另一方面是怕得罪客户，担心业务流失，影响自身经济效益，发现疑点后没有深入调查。
反洗钱工作宣传力度不到位。反洗钱工作的艰巨性，决定了加强力度宣传相关知识的必要性。由于农村信用社的服务对象主要是三农，而农村文化素质高的年轻人基本外出打工，留守在家的都是文化素质较低、体弱病残的老人或留守儿童，再加之农村地区大多交通不便，消息闭塞，群众基本不知道洗钱为何物，更谈不上了解或熟悉反洗钱的相关法律法规了，而农村信用社的反洗钱相关知识宣传只局限在信用社所在场镇 或结合悬挂横幅标语等方式宣传，也没有深入到偏远的、交通不便的乡村，没有真正把宣传工作落到实处，做到家喻户晓，人人皆知，从而没能在社会上营造出 打击洗钱犯罪强烈之势。
反洗钱工作岗位履职不落实。一是县级联社制订的相关制度中，虽然明确了牵头组织部门的工作职责，相关部门的职责以及部门之间的协调，而在实际工作中都未得到落实，造成部门之间相互推委， 工作效率低。二是县级联社指定信用社主管会计为反洗钱岗位兼职人员，但主管会计既要承担会计职责又要履行出纳复核职责，工作量大;再则对反洗钱的相关业务知识了解只上级联社转发的文件，对可疑交易的辨别能力较差;加之反洗钱相关案例学习较少，缺乏反洗钱的工作经验，这些都直接影响反洗钱工作的开展。三是信用社存在重现金支出管理、轻现金收入和大额转账业务管理的现象，联社虽制订了相关审批办法，但信用社科技手段相对落后，对上报联社审批的大额现金及转账业务需电话请示后方可办理，而联社相关人员无法现场审核交易的真实性，只得事后补批，一定程度上致使审批流于形式。四是虽制定大额交易和可疑交易信息报告、分析程序和操作规程，但只停留在操作人员的口头汇报上， 且只进行了简单的登记、审批和汇总，操作不够规范、随意性较强。五是未制定内部反洗钱工作激励约束办法，未将反洗钱工作纳入部门、员工日常和年度考核，工作人员缺乏责任性、主动性和积极性。这些都导致反洗钱工作不能高效开展实施。反洗钱工作资料审查、保管不规范。由于农村信用社机构人力资源不足，客户经理配备不齐，而客户经理面对的客户对象多且杂，于是对客户的了解有限，柜面也只对客户开户资料进行了即时的完整性审查，没有实地调查开户资料真实性和开户单位经营状况，因此开户资料真实性调查不到位的现象普遍。同时，个别信用社对开户资料的重要性认识不够，对开户单位有关证件审查不严，开户资料档案的保管不规范，造成开户资料档案缺失，不能及时有效排查风险。
反洗钱工作协调机制不完善。一是各金融机构之间缺少协调和资源共享的机制，农村信用社与其他商业银行、工商、税务、纪检监察部门没有实行横向联网，无法真正实现客户身份识别的资源平台信息互通，对客户身份无法有效识别，对大额资金的来源无法进行辨别分析，给一些洗钱犯罪分子造成可趁之机，反洗钱工作没有形成联动。二是由于县级人行与反洗钱的联系机构属于同一级别，制约了区域性人民银行反洗钱联席机构，不能有效发挥反洗钱联系部门的职能，难以将金融机构、工商、公安、纪检监察部门联合起来，无法形成强大的反洗钱社会联动网络，无法营造良好的社会反洗钱氛围。
加大宣传力度，营造反洗钱社会氛围。一是加大社会公众宣传力度。在集镇、闹市和营业窗口宣传的同时，联合人行、公安、国有商业银行、邮政储蓄银行和保险公司以及相关政府部门联合在媒体上做公益性广告宣传，提高社会公众对反洗钱工作重要性的认识;二是加大对偏远农村反洗钱宣传教育的投入，组织相关部门进行反洗钱宣传，使偏远农村的农户更多地了解反洗钱知识和反洗钱的重要性;三是充分利用自身网点多、人员多、覆盖面广的优势，向广大群众宣传洗钱活动对社会的危害性，重点要向企事业单位的财务人员宣传洗钱的方式和方法，从而营造浓厚的反洗钱社会氛围。
规范完善制度，明确反洗钱业务流程。结合自身实际，尽快建立健全反洗钱内控制度。一是制定行之有效的操作规程和管理制度，以及反洗钱业务学习制度和违规违纪操作处罚制度，将反洗钱工作纳入内部稽核范围，增强反洗钱工作的监督检查力度，加大对徇私舞弊，违规违纪操作的处罚。使反洗钱内控制度与信用社的业务操作规程和会计核算系统做到有机结合，两者共同进步，相得益彰，促进农村信用社稳健经营和发展。二是将存款实名制、账户管理、票据监管全部纳入反洗钱的管理范围之内。三是在财务会计部门尽快设立专职反洗钱监管员，专门负责反洗钱的非现场监管、检查、辅导以及基层信用社反洗钱岗位人员的培训工作。明确各信用社的会计为反洗钱专职工作人员，实行岗前培训，持证上岗的原则，每月发放一定的风险岗位津贴，主要负责大额交易和可疑交易的甄别、分析、报送工作，不断增强反洗钱工作人员的工作责任心。四是由人民银行、财政和县联社共同出资设立反洗钱奖励基金，对那些工作责任心强，准确甄别大额和可疑交易，发现可疑的洗钱犯罪人员，及时报告上级进行处理，挽回国家经济损失的单位和个人进行奖励。
重视人员培训，培植反洗钱骨干队伍。人民银行应制定和实施对金融机构特别是县级联社的反洗钱由浅入深的系列培训计划，尽快培养一批具有专业技能的反洗钱业务骨干，再由这部分人员负责指导、培训基层营业网点的反洗钱人员，不断增强和充实一线反洗钱操作人员的业务水平和可疑交易的甄别能力。通过采取举办多层次的反洗钱业务培训班、编印反洗钱教材、组织反洗钱知识竞赛、在金融机构开展巡回指导、案例剖析、以会代训等多种形式，丰富和提高金融从业人员的反洗钱知识技能，提高处理、甄别、审议可疑支付交易的能力，培养出一批批反洗钱骨干精英，全面提升农村信用社员工反洗钱工作水平。
关于纪检工作的调研报告范文5
调研重点及成果：构建信息工作网络的途径和方法，创优途径和方法，健全、畅通网络。
课题负责人：
负责科室（单位）：办公室
完成时限：*年11月底
2.如何做好督查督办工作
调研重点及成果：创新督查形式，完善机制，提高督查工作水平，推动局党委重要决策和工作要点的落实。
课题负责人：*
负责科室（单位）：办公室
完成时限：*年11月底
3.新形势下事业单位人事管理现状及思考
调研重点及成果：以我局系统事业单位人事及管理现状为重点，摸清现状、发现问题，结合经济发展现状，引发思考，提出管理模式及改革方向。
课题负责人：
负责科室（单位）：人事教育科
完成时限：*年11月底
4.*市房地产开发市场调研报告
调研重点及成果：目前*市房地产开发市场现状，房地产开发市场面临的问题，提出完善房地产开发市场发展的对策，并对房地产开发市场进行预测。
课题负责人：
负责科室（单位）：房产与住宅建设科
完成时限：*年7月1日前
5.浅析我市低收入家庭住有新居的关注
调研重点及成果：我市低收入家庭实现住有所居的途径，包括现状、存在问题和解决方法，分析现状，找出解决的方法。
课题负责人：
负责科室（单位）：房改科
完成时限：*年11月底
6.浅谈物业管理与构建和谐社区
调研重点及成果：建设和谐社区离不开物业管理
课题负责人：
负责科室（单位）：物业科
完成时限：*年11月底
6.局党风廉政建设责任落实情况调研
调研重点及成果：通过对局党风廉政建设调研，发现问题，解决问题，营造良好的局党风廉政环境。
课题负责人：
负责科室（单位）：局机关纪检监察室
完成时限：*年11月底
7.深化行政审批制度改革，力行确保工作圆满完成
重点及成果：深化行政审批制度改革，建立起科学前后方衔接运行机制，简化办事环节、提高办事效率，力争群众满意、展示房管风采。
课题负责人：
负责单位：行政审批服务科
完成时限：*年10月10日前
8.规范程序，完善规则，实现房屋登记工作平稳衔接
调研重点及成果：根据《房屋登记办法》的要求，调整岗位设置，强化受理和审核环节功能，建立预告登记、异议登记、更正登记、地役权登记等新的登记业务的操作规程，完善各项房屋登记业务类型的操作规则，理顺工作程序和业务流程，不断提高登记质量。
课题负责人：
负责科室（单位）：市房屋产权交易管理处
完成时限：*年7月1日前
9.统一标准，精细管理，逐步完善房屋登记簿填制工作
调研重点及成果：按照《物权法》、《房屋登记办法》的有关规定，建立统一的电子房屋登记簿，并明确登记簿在业务流程中的次序及作用。对于以前登记的房屋，探讨如何通过对既有房屋登记档案信息的分形和加工，逐步完善登记簿。
课题负责人：
负责科室（单位）：市房屋产权交易管理处
完成时限：*年12月底
10.转变观念，多渠道做好房屋租赁管理工作
调研重点及成果：加强辖区内房屋租赁管理工作的方法，形成正确的做好房屋租赁管理工作的理论。
课题负责人：
负责科室（单位）：郾城分局
完成时限：*年11月底
11.浅谈物业管理存在问题及其解决对策
调研重点及成果：物业管理现状中存在问题的合理解决对策。
课题负责人：
负责科室（单位）：郾城分局
完成时限：*年11月底
12.健全廉租住房制度促进社会和谐发展
调研重点及最终成果：结合我市实际情况，要着力健全制度，建议有关部门研究制定相关政策，成立廉租住房建设管理机构，做好廉租住房的建设、经营、管理，解决好“建”与“管”问题，廉租住房建设管理机构像其他公用事业单位一样，担负起政府为社会提供公共产品和服务的职责，建立严格规范的廉租住房承租审核制度，确保公开公正，制定科学人性化的《廉租住房制度》，廉租住房申请标准要及时更新，籍以推进我区廉租住房制度建设与实施。
课题负责人：
负责科室（单位）：源汇分局
完成时限：*年12月底
13.变管理为服务管好管活房屋租赁市场
调研重点及最终成果：加强部门协作管理，积极维护房屋租赁市场经济秩序。我们在房屋租赁管理工作中努力探索，在管理方面开创新路子，特别是在规范租赁市场的同时，以服务为载体，实行部门协作管理，建立房屋租赁管理机制，挖掘房屋租赁税源。
课题负责人：
负责科室（单位）：源汇分局
完成时限：*年12月底
14.关于乡村产权办证探索
调研重点及成果：通过乡村产权办证探索，积极开拓乡村办证新途径，力争实现乡村办证新突破。
课题负责人：
负责科室（单位）：召陵分局
完成时限：*年10月15日前
15.如何做好办公室工作
调研重点及成果：通过办公室工作调研，提高办公室工作效率，更好的发挥办公室职能，服务单位发展。
课题负责人：
负责科室（单位）：召陵分局
完成时限：*年10月15日前
16.经济开发区物业管理的现状与思考
调研重点及成果：开发区物业管理的现状，物管企业建立菜单式服务体系，清楚明白地告诉业主什么样的服务是什么样的收费标准，让业主自由选择。
课题负责人：
负责科室（单位）：经济开发区分局
完成时限：*年10月底
17.如何在房地产开发经营中创新营销思路
调研重点及成果：通过加强营销队伍的建设，开拓营销人员的工作思路，从而使中心的营销业绩上一个更高的台阶。
课题负责人：
负责科室（单位）：经济房中心
完成时限：*年10月1日前
18.新形势下房地产项目成本的控制
调研重点及成果：根据建材市场的新变化，及时调整进货渠道和方式，降低开发成本，争取利润最大化。
课题负责人：
负责科室（单位）：经济房中心
完成时限：*年10月1日前
19.市场经济条件下事业单位人事管理模式的探索
调研重点及成果：了解、分析市场经济条件下企业化管理的先进经验，创新管理模式，激发中心全体职工干事创业激情，促进中心事业健康有序发展。
课题负责人：
负责科室（单位）：经济房中心
完成时限：*年10月1日前
20.关于*公共场所的房屋安全状况的调查报告
调研重点及成果：车站、宾馆的安全现状，提高人们对公共场所的安全认识。
课题负责人：
负责科室（单位）：市房屋安全鉴定中心
完成时限：*年11月底
21.我局自主经营发展与宏观经济管理的有机统一
调研重点及最终成果：着重对未纳入统管单位及项目等法律主体或会计主体与我局的组织关系，责、权、利关系，及其经营状况进行调研，把握其发展态势，为我局的宏观经济管理提供帮助，使我局整体经济朝着健康、可持续的方向发展。
课题负责人：
负责科室（单位）：房产资金管理中心
完成时限：*年11月底
22.论行政执法
调研重点及成果：行政执法中的思考，转变行政执法理念。
课题负责人：
负责单位：房产监察支队
完成时限：*年11月底
23.房屋特殊情况的层次应如何看待
调研重点及成果：几种特殊情况对照规范对层次的界定，分析问题，形成正确的解决方法。
课题负责人：
负责科室（单位）：测绘队
完成时限：*年10月底
24.商品房的销售与面积计算
调研重点及成果：商品房面积计算过程，面积纠纷产生的原因，分析解决，明确重要公有部位的权利归属。
课题负责人：
负责科室（单位）：测绘队
完成时限：*年10月底
25.剖析我市房屋维修资金的问题与对策
调研重点及成果：深入分析和调查我市维修资金现存问题，研究制定解决问题的措施和方洒，促进中心维修资金监管工作的长远发展。
课题负责人：
责任科室（单位）：房屋维修资金管理中心
完成时限：*年10月12日前
26.房管局系统在沙澧河开发建设中应该大有作为
调研重点及成果：局系统相关单位要抓住机遇，乘势而上，借助政府职能部门的优势，内引外职，筹集资金，大上项目，在沙澧河一、二、三、期开发建设中大显身手。
课题负责人：
责任科室（单位）：房地产市场服务中心
完成时限：*年9月底
27.调研题目：倡导社区多层消费，丰富物业管理内涵
调研重点及成果：把握住“人”这个生动的主体，从物业管理的特性出发分析服务主体的构成物业管理、服务是以人年龄的差异形成的不同的需求做基点，研究不同年龄段服务对象的消费价值观及不同的生理、心理需求，来确定物业管理工作的内容。
课题负责人：
责任科室（单位）：综合开发公司
调研时限：*年11月底
28.现代化企业管理模式
调研重点及成果：市场竞争激烈程度的加强，影响企业经营状况的经营环境变得越来越难预见，决策日益复杂和困难，对决策管理提出了更高的要求。
课题负责人：
责任科室（单位）：综合开发公司
调研时限：*年11月底
29.立足职责努力为中低收入家庭提供住房保障
调研重点及成果：以中低收入家庭和个人如何有效解决住房需求为重点，分析总结中心开展业务以来住房置业担保在群众购房中所发挥的作用和其他需求，拓展中心业务，推进中心发展。
课题负责人：
关于纪检工作的调研报告范文6
一、工作情况
作为公司业务经营的主要负责部门，需要对公司全年的经营任务目标负责。这一年，在公司领导带领下，在部门同事的共同努力下圆满完成了公司年初下达的经营目标，具体情况如下。
（一）资产租赁工作
1.委托集团公司选聘的四川衡立泰资产评估事务所有限公司对2020年租约期满的资产、陕西街130号蓉城饭店资产租赁价值进行了评估，出具了资产评估报告，并按照集团公司要求完成了相关备案工作。
2.对武侯祠大街46号到期资产、陕西街130号蓉城饭店临街铺面进行了续租、公开招租，确保租金无缝衔接。
3.按公司要求，积极推进陕西街130号茶坊、陕西会馆、临街铺面房屋收回工作，在房屋收回后对陕西会馆项目持续开展租赁、联营招商工作，先后与百余家各类业态公司、个人进行联系，接待60余次商家现场踏勘，与其中天府兴蓉、成都市博物馆、文脉多奇等就联营进行了深度商谈，再此基础上已制定公开招租方案并报集团公司审批。下一步，待最终经营方式确定后实施。
4.疫情期间，持续每日通过短信、微信、电话、网络等多种方式，跟进了解承租人情况，提醒承租人做好疫情防控工作。承租人复工后，第一时间到现场对承租人的复工复产现状及诉求进行了解、收集。在成都市政府出台关于房租减免的政策后，及时向各承租人进行了宣贯，按要求组织实施了租金减免工作，并分别与各承租人签定了《房屋租赁合同》补充协议，将租金减免措辞落实到各实际承租人，确保不出现退租情况发生，尽力稳定公司经营收入。
5.每月按时收取子公司经营性资产经营报表，整理、统计、更新公司本部经营性资产经营收入数据。对蓉城公司各类经营性报表相关数据进行整理，按照集团公司相关部门要求进行对接沟通后填报。
6.在疫情发生的情况下，积极对接各承租单位，调整了收款策略，并根据房屋租赁合同约定对经营性资产租金进行及时催缴，截至目前无租金拖欠，确保公司经营性资产收入全部到账。截至目前，已基本完成2020年全年租赁收入任务2875万元。
7.积极与各经营性资产承租人进行了日常沟通，了解其经营情况，收集了承租人部分经营数据，避免承租人因经营问题出现欠租、退租问题时的应对不足。
8.通过反复沟通协调，分别完成与解放路二段237号附1号公房管理单位成都康荣物业有限公司宏吉分公司就《公有非住宅合同》的签订工作，租期1年，租金维持原执行标准不变；与武侯祠大街46号公房管理单位浆洗街房管所就《公有非住宅合同》的签订工作，租期1年，租金维持原执行标准不变；与西南皮革城25栋29号公房管理单位成都康荣物业有限公司望嘉分公司未能就新合同进行签订，在提交旅馆公司变更为文旅蓉城公司相关资料后，对方表示不能满足合同签订要求，必须以旅馆公司红岩旅馆名义开户并且移交拆迁安置协议原件才能签订，目前暂搁置，公房租金未支付。
9.按公司要求，协助灯会办公室对琴台路房屋进行招商，先后在多家网络房屋平台进行招租信息，并介绍多家客户对房屋进行了现场踏勘，与意向较大商户四川商投据商务条件进行了反复沟通，最终为能达成一致。目前，灯办正推进房屋租赁价值评估报告备案工作。
10.完成2020年资产租赁相关资料的整理、装订、存档工作。
（二）资产权证办理工作
金牛区解放路二段237号附1号房屋资产按照成都市不动产登记中心遗留办历史遗留问题处置流程，先后全力推进了土地地籍调查、房屋实测面积测绘、消防验收、人防、报建费用缴纳审批等前置审批工作。目前，正按照市住建局要求，协调康荣物业宏吉分公司查找报建费缴纳凭证，其他审批手续等待实测面积测绘最后审批完成后受理。
（三）资产维修、处置工作
1.皮革城房屋屋面防水维修
根据西南皮革城承租人房屋屋面漏水情况反映，委托第三方专业公司对西南皮革城28栋22号至26号房屋屋面进行了防水维修。
2.武侯祠、高升桥房屋协调报修
协调武侯祠大街46号附2、附3号特产店、高升桥东路19号附26号房屋承租人就房屋漏水问题与浆洗街房管所进行了报修，武侯祠房屋将后续进行统一维修，高升桥房屋已进行了现场踏勘。
（四）非经营性住宅工作
1.逐一与公司46户非经营性住宅职工进行电话联系，催缴职工住宅租金，目前已收到31户职工租金，剩余15户近期缴纳。
2.旅馆公司原职工刘方健位于成都市金牛区任家湾街32号1栋2单元5楼4号（建筑面积49.35平方米）职工住房和水产公司职工高德培位于成都市金牛区白马寺街11号2栋1单元2楼4号（建筑面积40.22平方米）职工住房向公司申请按相关政策购买余下的58.75％房屋产权。部门多次与市住建局住房保障处进行政策咨询，核实完成首次房改的职工住房，在职工提出申请后，房改单位应无条件进行剩余产权的转让，目前已完成相关资料收集和内部决策，下一步将报集团公司审批。
（五）33处市级资产划转工作
根据成都市人民政府常务会关于市级行政事业单位闲置低效房产盘活工作的总体部署，按照市机关事务管理局和集团公司要求，积极推进市级行政事业单位33处房屋资产划转工作。截止目前，已完成32处房屋资产实物移交，已办理16处房屋资产不动产权证，剩余房屋资产正在推进过户核税及转移登记工作。目前，正按照集团公司分管领导要求对已编制的利用方案进行调整、完善。
（六）低效无效资产盘活工作
1.文兴公司龙池项目
2020年，在资管公司正式代管文兴公司后，多次与都江堰市政府、兴市公司就龙池项目盘活事宜进行了对接。目前，兴市公司正着力推进与普罗公司就龙池景区运营及超七星酒店打造项目持续进行商谈，双方基本就合作方案达成一致，资管公司将择机引入龙池项目参与其中，寻找项目转让或整体股权转让给普罗公司的可能途径。同时，积极寻找龙池项目房屋租赁的可能性，先后招揽经营民宿、康养、医疗等公司到房屋现场进行了踏勘，并与都江堰规自局就权证办理进行了沟通，已确认龙池项目土地于2019年完成报征，但土地用途为安置房。目前，正与兴市公司沟通项目回购以外方式解决土地及权证的办理问题。
2.金马湖公司股权转让项目
2020年，在接手集团公司投资部前期工作基础上与温江九联投资公司进行了多次沟通，并对金马湖马术公园项目及周边进行了实地踏勘，掌握了基本情况。通过内部研讨，编制了关于金马湖公司股权转让工作的专题报告。目前，已与温江九联投资公司就股权转让价格进行了沟通，提出了转让价格，对方暂未回复。
（七）内控体系建设工作
按照集团公司全面开展内控体系建设的工作部署和公司领导要求，结合各部门工作实际内容，组织、协调公司各部门通过整理归纳各部门的制度流程与实施细则，完成了财务管理中心、人力资源中心、综合管理中心、经营管理部、安办、物业管理、纪检7个板块共63项制度的建立，完成了财务、人力、采购、资产管理、合同协议、纪检与“三公”经费11个重点业务33条内部控制流程，在编制内控体系的过程中加强对各项管理制度的“立、改、废”工作，完善内控体系建设内容，提升了综合管理能力。后续将坚持不断加强业务控制、制度梳理和缺陷查找、制度指导与执行等方面工作，确保各项制度落地落实。
（八）公司战略规划编制工作
按照集团公司要求，经公司内部讨论、研究后，以“大资管+金融”为战略方向编制了资管公司2020年至2024年的战略规划，并报集团公司。
（九）安全工作
按照公司安办要求，开展公司经营性资产安全管理工作，传达、宣贯上级相关安全文件，在重大节假日、汛期、11.9消防安全日等重要节点进行了安全检查，并要求各承租单位做好安全工作。2020年经营性资产未出现安全生产事故。
（十）投资业务拓展工作
积极探索公司投资业务拓展路径，主动与融通地产四川公司、成都公交集团、厦门文脉多奇、锦融投控、华融资产等公司对接，就房屋、土地、股权、债权等合作进行了沟通，对融通地产四川公司彭州葛仙山地块、成都公家集团五桂桥、万家湾房屋、华融资产蜀华街车位等进行了现场踏勘并编制了调研报告。后续资管公司将继续加大市场资源挖掘力度，拓展投资业务。
（十一）蓉城饭店资产划转工作
按照公司组织架构调整要求，会同财务部推进蓉城饭店资产无偿划转至蓉城公司相关工作，通过与税务及不动产中心的反复协调，合理规避了大部分税费并完成资产的转移登记。
