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银行处置非法集资工作总结范文1
（一）非法集资活动。重点整治投资理财、p2p网络借贷、私募投资基金及区域内其他高发领域的涉嫌非法集资活动，重点清理非法理财产品的线上、线下公开宣传，打击在商务楼宇设点、集会推介和发售非法理财产品的活动，清理电视（移动电视）、电台、报刊、杂志、互联网等各类媒体和公共场所、公共交通工具、户外等各种场所非法金融广告，整治通过传单、电话、短信、微博、微信等渠道公开宣传非法金融产品的行为；严禁公职人员参与非法金融活动及为非法金融活动提供支持；整治金融机构及其从业人员利用客户对金融机构的信任，售卖不属于本机构的金融产品从而获得高额佣金提成的“飞单”行为。
（二）非法交易平台和交易行为。整治依托各类交易平台，以投资公司、咨询公司、贸易公司等为名，以有色金属、贵金属和原油等大宗商品为标的，违反国发〔2011〕38号文件、〔__〕37号文件精神开展非法交易行为的市场主体；重点整治未经审批，以高杠杆率开展的所谓“现货白银”、“邮币卡”等电子盘交易的市场主体。
（三）非法证券期货保险业务。整治证券期货保险领域的违法违规行为；以原始股、非法期货等方式实施诈骗的行为；以保险名义进行非法吸储揽储的行为；保险领域的无证经营、非法传销的行为；违反《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，开展各类非法股权众筹的行为。
（四）逃废金融债务行为。集中整治涉嫌骗取贷款、贷款诈骗等逃废金融债务的行为；故意以重组分立为名转移资产资金、以虚假诉讼逃避债务责任、以虚假租赁对抗抵押权或企业控制人直接逃逸等方式进行逃废债的行为；重点督办法院执行阶段的案件，密切跟踪案件执行情况，启动刑事程序打击情节严重的拒不执行主体；对已经依法判决的逃废债主体通过各类媒体进行公开曝光。
（一）市委宣传部。负责协调媒体加强对金融法规、政策、知识的宣传力度，严格规范媒体针对融资类中介机构的评比活动；加强非法金融案件的舆情导控；督促市属媒体按照有关部门的审查结果投资咨询、投资理财、财富管理、资本管理、网络借贷、私募投资基金、股权众筹、大宗商品交易、电子盘交易等类金融广告及其他各类金融广告。
（二）市委政法委。负责协调政法机关打击非法金融活动，妥善处置各类重大涉稳金融纠纷案事件；将打击非法金融活动专项行动开展情况纳入“平安__”考核内容；督促法院系统加大执行工作力度，提高金融债权实现效率；深入分析研判金融领域不稳定因素，有效防范和妥善处置金融领域引发的社会不稳定问题。
（三）市公安局。配合相关部门做好排查以及重点涉案线索的核查工作，对核查出的涉嫌非法金融犯罪线索，联合相关部门开展专项行动，依法集中严厉打击；加强与业务监管部门的协作配合，探索建立防范和打击金融犯罪的长效工作机制。
（四）市市场监管局。负责做好打击非法金融工作中的工商登记信息的数据分类、信息查询、部门推送等工作；重点将从事投资咨询、投资理财、财富管理、资本管理、网络借贷、私募投资基金、股权众筹、大宗商品交易、电子盘交易等类金融业务的机构列入信息抽查和日常监管重点检查范围，并做好与相关业务监管部门的日常信息共享工作；指导报业、广电等广告媒体将类金融机构的广告列入审查范围，对涉嫌非法集资、非法交易的广告依法调查处理，净化广告市场环境；配合公安等部门对从事非法金融业务的机构进行查处或取缔。
（五）市法院。负责对涉及非法金融活动、逃废金融债务等刑民交叉问题的案件，采取全案移送并裁定驳回、中止审理等处理方式，加强与政府、公安机关、相关业务监管部门之间的协调沟通；对情节严重的拒不执行主体移交公安机关启动刑事打击程序；对逃废债主体进行公开曝光；进一步加强金融案件专业审判力量。
（六）市金融办。负责专项行动工作的组织协调、进度安排、督查督办、信息收集、综合汇总；建立重大、敏感、疑难非法金融案件前期会商机制；加大防范和打击非法金融活动的宣传力度；针对打击非法金融活动建立风险评估、处置以及常态化宣传引导等长效工作机制；协调各地各部门做好宣传教育引导工作。
（七）市人民银行。负责加强对互联网支付业务的监管，认真开展排查工作，对涉嫌非法活动的，切实予以清理整治；指导辖区内金融机构配合做好协查涉嫌非法金融活动账户等信息，做好资金管控工作；牵头做好金融消费者权益保护工作；牵头做好对异常活跃账户的监控，
及时将相关案件线索移交公安机关。（八）宁波银监局__办事处。负责做好银行业金融机构及其从业人员涉及非法金融活动的监测预警、风险排查、调查取证、性质认定、处置善后及宣传教育等工作，整治银行直接、间接代售理财产品的“飞单”行为；加强对网络借贷业务、互联网信托业务和互联网消费金融业务的监管，负责相关风险排查和处置的技术指导工作；及时依法停止非法金融活动所涉及公司在银行的开户、托管、资金划转、信贷等金融业务；加大涉嫌逃废债案件线索移送协调力度。
（九）各镇政府、街道办事处。按照处置非法金融活动属地负责制，负责对从事投资咨询、投资理财、财富管理、资本管理、网络借贷、私募投资基金、股权众筹、大宗商品交易、电子盘交易等机构开展“地毯式”摸底排查，对排查出来的问题机构提交相关业务监管部门进行业务性质界定；在选商招商中，对上述机构进行严格甄别，强化背景调查，对有疑似开展非法金融活动的坚决不予引进；针对打击非法金融活动建立季度摸底排查长效工作机制。
（十）其他相关部门。按照市处置非法集资局际联席会议相关工作职责配合做好打击非法金融活动各项工作。
（一）部署工作，开展排查（10月31日前）
1．由市金融办为牵头工作部门，成立开展专项行动领导小组，领导小组办公室设在市金融办，同时组织召开动员部署会议，启动专项行动。
2．专项行动领导小组组织街道、镇、社区开展全面排查工作，对排摸的情况汇总后组织领导小组成员单位进行会商，确定涉嫌从事非法金融活动的机构名单和重点打击查处名单，分送相关主管部门进行研究处置。
3．各市级业务监管部门要在市专项行动工作方案的基础上，制定本系统的工作方案。同时要排查所辖行业，将涉嫌非法金融活动的机构名单、逃废金融债务案件线索以及建议重点查处名单报专项行动领导小组办公室。
（二）综合整治，重点打击（10月底至11月20日）
1.公安机关根据核查或移交的涉嫌非法金融犯罪的线索，对符合立案条件的依法进行立案侦查，各业务监管部门、政府职能部门以及检察院、法院等单位要主动加强与公安部门的协调配合，从严从快开展处置工作；宣传、市场监管、人民银行、银监等部门做好相应处置工作。
2.结合全省公安机关集中打击整治逃废债专项行动，公安部门要集中力量以打逃为突破口开展专项打击行动，保持对打击各类非法金融活动的高压态势，全面净化__金融市场，维护良好金融秩序。
3.综合整治、重点打击阶段时间可适当延长。
（三）巩固成果，固化机制（11月21日至12月20日）
1．认真总结。各有关单位总结、梳理在此次专项行动中的工作经验和教训，并将工作情况（包括排查现状、相关数据、风险情况、突出问题、工作措施、长效机制、意见建议等）报送至市金融办；市金融办汇总并撰写本次专项行动工作报告，并对有关情况进行通报。
2．建立长效机制。一是建立防范和打击非法金融活动的预警、监控、报告、处置、宣传教育工作网络体系和常态化工作机制；二是依托市处置非法集资联系会议建立非法金融案件会商处置机制；三是按照央行等十部委出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，由各业务监管部门针对相关互联网金融业务建立监管机制并制定监管细则。
（一）统筹布局，强化金融维稳。把打击非法金融活动专项行动作为做好我市经济金融领域维稳工作的重要抓手，将专项行动开展情况纳入对各地各部门“平安__”考核内容，确保专项行动取得实效。对涉众型的非法金融案件，要做好舆情导控工作和社会公众教育引导工作，努力维护社会稳定。
（二）外松内紧，开展排查处置。按照外松内紧原则，既要支持创新、适度发展类金融，激活区域金融生态环境，也要切实防范在排查摸底和打击清理过程中引发新的风险。对各类金融风险线索，要加强会商研判，全面衡量主观恶意、资金投向、损失程度及维稳问题，综合运用行政、民事、刑事手段分类处置。
银行处置非法集资工作总结范文2
今年以来，全县上下紧紧围绕“稳中求进、稳中有为、稳中提质”的总体要求，团结拼搏，真抓实干，经济社会发展总体呈现速度、质量、效益协调并进的良好态势。一是主要经济指标完成较好。前三季度，预计实现GDP417亿元，增长12.5%；实现财政总收入83.4亿元，其中公共财政预算收入32.5亿元，增长27.3%，增幅列全省县（市）第六、苏中第一，税收占比83.6%；完成固定资产投资260.9亿元，增长21.9%；完成增值税抵扣设备投入21.1亿元，增长20.3%，总量、增幅五县市第二；完成社会消费品零售总额150.7亿元，增长13.2%，增幅全市第一。二是三次产业协调发展。工业：完成开票销售543亿元，增长20.8%，总量、增幅分列全市第一、第二；实现高新技术产业产值514.2亿元，占规模工业产值比重44.9 %，占比居全市第一；工业用电量24.4亿千瓦时，增长8.6%，总量、增幅全市第一；各项贷款余额568.5亿元，增长24.3%，总量、增量、存贷比等六项指标均列全市第一。158家企业开票销售达亿元序时、14家企业达10亿元序时。联发集团获批国家级企业技术中心。服务业：实现增加值154.1亿元，同比增长38.1%，增速五县市第一；完成应税销售330亿元，增长35%，其中商贸物流业应税销售165.7亿元，增长44.5%。商贸物流集聚区被评为省级现代服务业集聚区。农业：新增连片50亩以上高效设施栽培4000多亩，高标准农田占比达60.2%，列苏中、苏北第一。夏粮单产水平继续列全省第一。三是双招双引、项目建设持续升温。新增工商注册外资4.8亿美元，实现外资到账1.8亿美元。引进高层次人才201 名、高校毕业生3806名、蓝领技能人才3772名。新开工亿元以上产业类项目82个，远东新材料、上柴动力等一批重大项目投产。中国供销集团木材集散中心、甘肃酒钢、金川、白银集团区域总部相继落户。四是城镇化建设推进有力。县城核心区完成房屋征收4637户，开工建设安置房143.5万平方米；各区镇完成基础设施投入36.8亿元，新开工安置房115.2万平方米。五是社会民生不断改善。15件为民办实事工程加快实施。在县级城市中，作为全市第一家、全省第二家实行城乡居民大病保险政策，在享受原有政策基础上，1-9月份，大病保险已救助4970人次，救助金额2845万元。
从前三季度经济运行情况看，虽然总体向好，但是不确定、不稳定因素依然较多，工作仍然面临着诸多挑战。部分指标滞后序时进度。对照市考核目标，截止9月份，外资到账完成60%，没有突破注册超亿美元项目；新竣工项目数完成年度计划的48%；重点服务业企业仅4家获得认定，占全年任务的50%；安置房竣工交付27.4万平方米，占年度任务的27.7%。部分行业复苏进程较慢。光伏行业受欧美“双反”影响，销售价格大幅下降；水泥机械行业由于国家宏观调控，加上国内外市场竞争激烈，整个行业开票销售下降13%。部分企业下行压力增大。尽管我县多数企业实现新增长，但也有部分企业受原材料成本上升、产品价格下跌、国内外市场需求下降等因素影响，企业运行压力较大。全县815家规模企业中仍有78家企业存在不同程度亏损。要素瓶颈制约更加明显。土地方面，规划空间和计划指标严重不足，随着国家土地管理的进一步严格，用地成本越来越高。融资方面，各大银行不断加强流动性风险管理，放贷更趋谨慎，企业融资难度进一步加大。劳动力方面，结构性短缺也成为制约我县企业平稳运行的重要因素。维护稳定工作依然繁重。受经济下行压力的影响，债务矛盾时有发生，维护社会、企业和金融稳定任务艰巨；征地拆迁、环境保护等社会敏感矛盾给维稳工作也带来较大挑战。
下一阶段要始终突出有效投入这一核心，再掀双招双引、设备投入新。
（一）正确判断宏观形势，抢抓经济发展新机遇。今年以来，国内国际经济发展面临着多年未有的错综复杂局面。全球经济复苏艰难，国内经济进入“结构性减速”阶段。多次指出，中国经济的发展将从高速增长转向中高速增长阶段。总理也强调，要使经济运行保持在合理区间，通胀率3.5%是上限，经济增长7%是底线，区间“上限”是防通胀，“下限”是稳增长、保就业。今后一段时期，我国经济增长将保持在7%至8%之间、较以往略低的速度水平上，进入以质量、效益为核心的平稳发展期，更加注重稳增长、调结构、促转型的辨证统一。在清醒认识到我国经济发展面临重大挑战的同时，我们也必须看到，当前我国经济运行总体上保持平稳，“换档不失速”，内在结构在优化，宏观环境在改善，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。十报告提出2020年居民收入翻一番的目标，届时将释放64万亿元购买 力，庞大的内需市场将成为引领中国经济持续增长的新动力，国内经济发展前景值得期待。对此，我们一定要正确判断宏观经济形势，未雨绸缪，积极作为，抢抓经济发展新机遇。
（二）充分放大政策效应，打造县域竞争新优势。必须策应国家产业政策，在加快产业发展上实现新突破。最近，国家在金融改革、光伏、节能环保、信息消费、贸易便利化、养老和健康服务业、城市基础设施、棚户区改造、保障性住房等方面陆续出台了一系列政策措施，体现了既稳当前、又利长远的政策预期。我们必须敏锐把握，深入研究，全力向上争取，抢占政策先机，要及时调整思路和举措，找准海安发展与上级政策的对接点，进一步健全完善我县具有竞争优势的政策体系。要突出企业主体地位，用准用好政策，催生产业发展新的增长点，推动企业做优做精、做大做强，不断加速全县经济转型升级步伐。必须搭乘深化改革快车，在平台优势释放上实现新突破。当前，区域竞争已由拼项目、拼政策向拼功能、拼平台演变。上海自贸试验区正式成立，年底前将推出50多项投资自由化、金融国际化、贸易便利化改革措施；苏南自主创新示范区、苏州中新金融合作试验区争取已经取得重大进展。同属长三角经济圈，我们必须积极应对先行先试政策可能产生的“虹吸效应”，同时，更要主动作为，乘势而上，承接上海自贸区等发展的“溢出效应”、“辐射效应”。开发区、高新区、商贸物流园区作为国家级和省级开发区，要充分发挥优势，加大在融资、土地、审批、开放等政策方面的对接力度，在新型功能平台上加快突破，实现强基础、重质量、高端化发展。滨海新区作为南通沿海前沿地区第一个“区镇合一”的新区，要放大区域优势、提升承载功能，加快沿海产城融合式发展。7个镇级科技产业园也要倾力打造产业特色明显、核心竞争力强、功能配套完善的产业集聚区。努力在机遇与挑战、接轨与融入中实现经济发展新跨越。必须借力省政府扶持政策，在政策资源利用上实现新突破。今年8月，省政府下发省长办公会纪要，对促进苏中与苏北结合部地区经济加快发展明确扶持政策，我县开发区被列入共建园区建设和管理范围。按照政策规定，对基础设施建设、用地指标、电费综合补贴、税收留成等给予扶持。纪要同时明确，对黄桥老区农业、交通、水利、城乡基础建设项目补助改为按苏北地区标准执行。我们要充分利用好省政府所赋予的政策“红利”，开发区、高新区、曲塘镇、雅周镇及发改、财政、商务、国土、住建、交运、环保、农委、农办、农资、水利等部门要加快政策研究，迅速跟进，充分挖掘政策潜力，最大化释放政策的助推作用，将政策优势转化为推动发展的现实动力。
（三）全面加大组织化程度，再掀重点工作推进新热潮。全县重点工作推进会议召开后，各区镇、各部门紧紧围绕各项目标任务，认真部署，狠抓落实，全县招引氛围更加浓烈、有效投入成效明显。9月23日以来，县四套班子负责人在外领衔指导招引工作，参与重大项目洽谈99人次；各区镇主要负责人带队敲门招商347人次，举办各类招商活动16次；各部门主要负责人县外拜访客商210人次，板块培育部门围绕全县重点产业，共举办22次招商推介活动。通过前三季度努力与近期高频次招引活动开展的双重叠加，工作成果显著。同时，各区镇围绕20__年以来的已供地项目和在建项目，抓建设、抓竣工、抓投入，从9月28日到现在，新增设备投入1.9亿元。但我们也发现，一个月时间内，仍有50多个部门招引工作没有真正动起来；部分区镇抓有效投入的力度还不够大、措施还不够实、效果还不够好，有5个区镇的设备投入对照序时进度仍没有过半。
针对上述问题，大家一定要紧紧咬定会议既定目标，提升工作组织化程度，特别是针对上述在推进重点工作过程中存在的问题，要细化剖析、实化举措，确保各项任务实现“满堂红”。招商引资方面：各区镇、各部门主要负责人一定要坚持带头招商，积极邀请县四套班子负责人参加重大项目洽谈。要精心组织好活动招商，真正邀请一批实力强、有意愿、带项目的客商来海考察投资。认真抓好外资到账工作，不断开辟、巩固海外招商渠道，对照目标，全力攻坚，确保完成任务。设备投入方面：围绕20__年以来已供地但设备投入或产出、厂房利用率未达标的工业项目，分类落实措施，加快推进，确保年底前达标。鼓励企业加大科技支撑，走“零征地”技改强企之路。发改委牵头，对排出的四季度技改设备投入100万元以上的90家企业，明确专人跟踪服务，力争新上一批建设周期短、投资见效快、贡献份额大的好项目，确保完成增值税抵扣设备投资16亿元。服务业发展方面：加大“六个一”项目的招引力度，加快发展信息消费、电子商务、总部经济、健康养老等新兴服务业和生产业。农业农村方面：要以“一园三区六景”农业园区建设为平台，抢抓秋收契机，加快规模土地流转；利用各村新建的标准厂房，推进全民创业，增加村营收入。重点工程建设方面：要以向县“两会”献礼为目标，全力以赴抓好工作推进，力争金融集聚区、雨润城市综合体等标志性重点工程年底前进场施工，草坝路、朝阳路等改扩建工程主体竣工，东洲公园、洋港河西侧绿化带、公共卫生中心、文化艺术中心等工程达进度、出形象。积极推进连申线航道整治、353省道等工程建设，力争年底连申运河海安段竣工试通航。突出抓好安置房建设，让被征收群众在最短的时间内搬进新居。要强化序时推进。各区镇、各部门要对照目标，将任务分解量化，逐项落实，进一步明确时间、举措、责任，定人、定事、定标，用压力激发工作动力，用动力确保任务必成。要强化联动推进。各区镇、各部门要牢固树立“一盘棋”意识，建立健全服务双招双引、项目建设、重点工程建设工作联动推进机制。县发改、住建、国土、环保、招商、行政服务等部门要加强信息沟通，强化效能提速，为各项重点工作顺利实施提供强有力保障。要强化督查推进。进一步加大对重点工作的督查力度和频度，做到每周一检查、每周一分析、每周一 通报。县监察、招商、项目办等部门，要把对重点工作的督查、督办作为当前工作的重中之重，每周在有关信息简报或媒体上公布推进情况，真正形成比作风、赛业绩，以成绩论英雄的导向机制。
要强化绩效管理，全面提高政府管理水平
（一）进一步规范政府债务管理。坚持“规模控制、适度举债、防范风险”的总体原则，建立债务监测指标体系，强化对政府债务的全过程管理。要控制好总量。对政府投资工程项目，可建可不建的，原则上一律不建。严格进行政府投资项目的计划管理，对县级投资20__万元以上、区镇投资1000万元以上的项目必须进行可行性研究，认真落实举借资金及还款来源。要调整好结构。政府债务的举借，原则上不得通过BT形式进行融资，必须通过主体银行贷款渠道，严禁向社会和个人集资，已发生的要及时进行偿还与清退。要把握平衡点。强化政府债务的警戒线意识，对可用财力弥补正常支出后可调度资金不能支付债务利息的，将对区镇进行风险提示，责成制定化解债务风险工作方案，并且不得增加新的债务金额；政府性债务未超过警戒线的区镇，在警戒范围内的债务增幅不得超过区镇地区生产总值增幅。
（二）进一步推动县属国有企业规范化运行。具备实体化运行条件的政府平台公司要有序规范推进实体化运作，要通过法人治理、目标绩效考核评价、内设机构和劳动用工管理等一系列制度建设，进一步加强对国有企业的有效管理。强化分类绩效考核，对经营性国有企业要加大创新能力、效益增长、投资回报、保值增值等指标的绩效评价；对公益性国有企业注重项目建设、成本控制、服务质量等指标的考核。建立市场化激励机制，充分激发国有企业活力，实现效益最大化。从严控制国有企业机构设置，切忌管理行政化。对企业用工严格按规定审批，实行公开招聘、择优录用，县国资办、人社局等部门要强化监督，保证国有企业规范化运行。
（三）进一步严格“三公”经费的合理使用。认真贯彻落实中央、省、市、县关于改进党政机关工作作风、密切联系群众的各项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。要控制行政成本，管紧公务活动经费，管好商务活动经费，加强各行政事业单位公务接待费、大型会议费、学习培训费、差旅费等公务经费的管理，认真执行公务卡结报制度，各单位公务活动经费不得突破预算，不得挤占其他经费预算。开展双招双引和产业培育工作经费，可单列为商务活动费核算，列入部门预算。要严格执行国家监察部等部委8月份颁布的第31号令，坚决杜绝违反规定自行新设项目或继续发放已经明令取消的各项津贴补贴。
（四）进一步强化土地的集聚集约利用。千方百计化解土地制约瓶颈。对闲置低效用地，要强势推进清理处置工作，通过督促企业限期开工、增资扩能、分割转让或有偿收回等途径，逐步建立工业项目用地奖励和惩处退出机制，最大限度地盘活存量土地，有效缓解土地的供需矛盾。对已征土地，要落实到具体项目，充分发挥最大效益。对已落实项目的，抓紧组织供地，各区镇已征工业用地的供地率必须达到100%，保证已征项目用地的合法化；对因规划调整不能供地的，进行异地置换盘活；对未落实项目及收回储备的土地，组织以地招商；对因拆迁、补偿未能到位的，加大组织推进力度，确保净地上市，避免产生新的闲置空闲用地。对新上工业项目用地，严格执行“三同时”制度，加大对亩均投资强度、项目规模、投入产出比和亩均税收的预审力度，确保落户项目质量。鼓励企业提高投资强度，新建高标准厂房，提高土地利用率。县考核办要将集聚集约发展作为明年考核评比的重要内容，拟增设“集聚集约杯”。
要加快实施民生工程，着力维护和谐稳定大局
（一）进一步推进实事工程。今年初，县政府确定了15件民生实事工程，目前已完成4件。社区卫生服务站标准化建设、农村桥梁施工、残疾人托养服务、农村健康饮水、消防栓建设、一幼东扩等11件民生项目正按序时加快推进。下一步，我们要本着对全县广大人民群众高度负责的态度，对照时间和要求，抢抓当前，全力以赴，强化动态跟踪督查，确保高质量完成各项任务。要加大实事工程效果的反馈、宣传，让百姓实实在在地感受、体验到政府为民办实事工程带来的便捷和实惠。
（二）进一步抓好环境保护。落实严格的生态保护措施，强力推进低碳发展，加快实施重点节能减排项目。加强全县污水处理厂运行监管，加速推进管网延伸工程建设。全面开展突出环境问题专项排查“亮剑”行动，实行县镇联动、社会参与，重点检查全县河道周边环境、工业及三产企业，集中整治化工、印染、畜禽养殖、建设施工等行业带来的环境污染，对存在的问题必须铁腕推进整改，绝不手软。持续深入开展农村环境综合整治，当前要突出抓好秸秆禁烧禁抛工作。
